2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2023-082 龙元建设集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,901,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.8041 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网 络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 ...

股份质押及解质押的公告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东赖朝辉先生持有 公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族 （赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 491,685,940 股，占公 司总股本的 32.14%，累计质押的公司股份数为 391,244,507 股（本次质押及解 质押后），占其持股总数的 79.57%，占公司总股本的 25.58%。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-081 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司近日收到股东赖朝辉先生股份质押及解质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 赖朝辉 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 6,290,000 | 2,080,000 | | 质权人 | 金红 | 姜瑞瑞 | | 占其所持股份比例（%） | 5.79 | ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2023 年 10 月 9 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 | 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 | 4 | | 议案 | | 2、为控股子公司提供担保的议案 | 5 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 10 月 9 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况 2、大会主持人介绍大会审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | | 2 | 为控股子公司提供担保的议案 | 四、议案审议表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、大会主持人、公 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2023-080 龙元建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

十届十一次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2023-076 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于 2023 年 9 月 19 日 以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在上海市静 安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长 赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。 1 十届十一次董事会决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站。该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》； ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 第十一次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，公司给我们提供了拟提交第十届董事会第十一次会议审议的 相关资料。 作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实 事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。经认真审议《为控股子公司提供担保的议案》，我们基于专业能力独立判断，现 就下述事项发表如下意见： 一、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见 公司为控股子公司提供担保是基于集团业务的发展需要，为确保控股子公司的融 资渠道畅通考虑，公司担保风险可控，担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公 司相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本 次公司为控股子公司提供担保。 二、关于公司全资子公司土地收储的独立意见 本次土地收储事项是依据萧山区经济技术开发区大桥南区地块规划需要，土地资 产属于政策性收储对象，本事项不会 ...

担保公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2023-078 龙元建设集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：象山明通建设管理有限公司（以下简称象山明通）、天柱县 明柱基础设施投资有限公司（以下简称"天柱明柱"）、西安明北基础设施开发 有限公司（以下简称"西安明北"）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简 称"宣城明宣"）、宁阳中京明城文化发展有限公司（以下简称"宁阳中京"）、 杭州城投建设有限公司（以下简称"杭州城投"）、浙江大地钢结构有限公司（以 下简称"大地钢构"），上述公司为公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述公司控股子公司 人民币 237,249 万元的融资机构贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际 为上述公司控股子公司累计担保余额为 65,830 万元。逾期对外担保金额额为 4,764 万元。 本次担保的反担保情况：无反担保。 担保公告 一、担保情况概述 （一）担保基 ...

土地收储公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-079 龙元建设集团股份有限公司 关于全资子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 公司全资子公司浙江大地钢结构有限公司拟与萧山经济技术开发区管理委员会 （以下简称"萧山区管委会"）签署《收储协议》。萧山区管委会拟收回大地钢构位 于萧山经济技术开发区钱江农场钱农一路 6 号的土地及地上建筑物等，土地收回补 偿总额为 33,944.56 万元，人民币叁亿叁仟玖佰肆拾肆万伍仟陆佰元整。本次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 本次交易对方为萧山经济技术开发区管理委员会，与公司不存在关联关系。 三、交易标的基本情况 乙方：浙江大地钢结构有限公司（以下简称乙方） 土地收储公告 本次交易标的地块位于萧山经济技术开发区钱江农场钱农一路 6 号，土地使 ...

| 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 事 第五章 董 会 19 | | | 第一节 董 事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 事 第三节 董 会 24 | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第一节 总裁及副总裁 30 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | | 第七章 事 会 33 | 监 | | 第一节 监 事 33 | | | 第二节 监 事 会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

修订公司章程 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-077 龙元建设集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根 据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 | | 1 | 的董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师。 | 事会秘书、副总经理（本公司称副总裁）、财务负责人（本 | | | | 公司称财务总监）、总工程师。 | | | 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任 | 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任 ...