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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-037 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 心"，网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 15 日(星期四)至 8 月 21 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 ...

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司 控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 53,226.18 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现 在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营 中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务 报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

晋西车轴股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为积极践行以"投资者为本"的发展理念，推动公司高 质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获 得感，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月16日制定并发布了公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工 作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下： 一、行动方案执行情况 （一）聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年上半年，公司持续聚焦做强主业，以提升经营质 量为核心，全力做好各项经营工作。一是主要产品市场份额 保持基本稳定，铁路车轴产品在国铁集团 2024 年第一批货 车车轴联合采购项目中标份额占比 32%；铁路车辆产品上半 年交付 351 辆，6 月末手持订单 1,082 辆。二是扎实推进新 产业拓展，积极承接防务产品科研试制、零部件协作加工订 单，安全防护与抗冲击材料科研项目正在有序组织推进，完 成某试验室安全防护系统改造项目任务。三是严格规范使用 募集资金，结合公司发展战略开展结余募集资金投资项目调 研论证。四是基础管理水平得到提升，扎 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-036 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 21,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款 等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第十七次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有 资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）现金管理金额 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 21,000 万元（含 本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-035 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了明确的同意 意见。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第七届 董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 79,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。根据公司《章程》等 有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金 ...

监事会对《公司 2024 年半年度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 年半年 度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理 制度的各项规定；（2）《公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2024 年半年度的经 营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司 2024 年半年度报告》的过程中， 未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-034 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以书面或 邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋西车轴使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 117,272,724 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募 ...

晋西车轴股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 晋西车轴股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式 向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-033 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 六、审议通过关于调整公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案， ...