独立董事提名人声明与承诺 提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名刘维为晋西车 轴股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋西车轴股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名王晓亮为晋西 车轴股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋西车轴股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-010 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-007 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面或 邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，其 中：以授权委托方式出席的监事 1 名，监事史庆书因工作原因委托监事张少峰代 为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司半 数以上监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人 民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-006 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-009 号公告） 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 20 ...

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产生一定积极影响，具体 的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-005 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 12 月 7 日至 2025 年 2 月 18 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,937,000.00 元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 2 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"或"晋西车轴"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋 西车辆"）累计获得与收益相关的政府补助合计 2,937,000.00 元，占公司 2023 年 度经审计合并报表净利润的 14.43%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 序 号 | 获得单位 ...

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）1138 号文批准，由晋西机器 厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、 美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方式设立；在山西省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。 晋西车轴股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-002 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 3 日 本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议和第七届董 事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见临 2025-004 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过适时召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2025 年第一次临时股东大会通知将另行公告。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书 面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-049 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）获得补助概况 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 12 月 6 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"或"晋西车轴"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋 西车辆"）累计获得与收益相关的政府补助合计 2,726,318.71 元，占公司 2023 年 度经审计合并报表净利润的 13.40%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2024.07.04 | 与收益相关 | 200,000.00 | | 0.98 | | 2 | 晋西车轴 | 2024.07.26 | 与收益相关 | 252,674.00 | ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-045 晋西车轴股份有限公司 关于公司副总经理、总会计师辞职的公告 吴补文、韩秋实任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出的 辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋西车轴股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理吴补文、总会计师韩秋实的书面辞职报告。因工作调整原因，吴补文申请辞去 公司副总经理职务，韩秋实申请辞去公司总会计师职务。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事 会时生效。辞职生效后，吴补文将担任公司科技委委员职务，韩秋实将继续担任 公司董事会秘书职务。 ...