韩秋实：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级 会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理、 晋西车轴总会计师，现任公司董事会秘书。韩秋实未持有公司股票，不存在《公 司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监 会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件。 特此公告。 2024 年 11 月 15 日 晋西车轴股份有限公司董事会 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-048 晋西车轴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第七 届董事会第二十五次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经 理提名，董事会提名委员会同意，公司第七届董事会同意聘任韩秋实为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 韩秋实简历如下： ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-046 晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,686,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6743 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2244 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出 ...

二、审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-047 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体 董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参 加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事贾小荣为第七 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company has turned profitable, with an increase in profitability. In the third quarter, the company achieved an operating income of 444 million yuan, a year-on-year increase of 0.51%, and a net profit attributable to the parent company of 25.84 million yuan, a year-on-year increase of 15.73%, mainly due to increased asset disposal gains [4] - The company has a full order book for freight cars, and progress in new business areas is promising. The total orders for this year exceed last year's sales volume, which is expected to improve the quality of economic operations throughout the year. The company is also actively expanding into new business areas such as defense equipment and smart firefighting, which is expected to provide new growth momentum for the company's performance [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters, the company achieved an operating income of 873 million yuan, a year-on-year increase of 7.6%, and a net profit attributable to the parent company of 6.0089 million yuan, a year-on-year increase of 173.73% [1] - The gross profit margin for the first three quarters was 9.47%, a decrease of 1.41 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 0.69%, an increase of 0.42 percentage points year-on-year. In the third quarter alone, the gross profit margin was 14.15%, an increase of 1.92 percentage points year-on-year and 7.91 percentage points quarter-on-quarter [4] - The company maintains its revenue and net profit forecasts for 2024-2026, expecting revenues of 1.365 billion yuan, 1.39 billion yuan, and 1.416 billion yuan, and net profits of 32.68 million yuan, 41.4 million yuan, and 47.19 million yuan respectively [2][5] Market Data - As of October 30, 2024, the company's current price is 4.08 yuan, with a 52-week price range of 2.98-4.46 yuan and a total market capitalization of approximately 4.93 billion yuan [2]

1 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2024 年第三季度业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | | 时 间 | 2024 年 11 月 6 日 | 15:00-16:30 | | 地 点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人 | | 公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事姚小民， | | 员姓名 | 总会 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-044 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 06 日下午 15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重要内容 ...

晋西车轴股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活 动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的 规定和公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为各部门、各分子公司（以下 简称"各单位"）。舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进 行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理任副组长， 1 成员由董事会秘书、公司其他高级管理人员及各单位负责人 组成。董事会秘书负责舆情工作组的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名贾小荣为晋西 车轴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋西车轴股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西 车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

二、关于推荐贾小荣为公司独立董事候选人的议案 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年10月28日在晋西车轴会议 室召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，就 审议事项发表如下审查意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关 业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2024 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和 提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并提 交董事会审议。 (姚小民) 张 鸿儒) 维) (刘 晋西车轴股份有限公司 2024 年 10月 28 日 审查意见 我们认 ...