关于晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0061 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-011 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,457,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7381 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王秀丽因工作原因未出席本次会议； 2、公 ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2025年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2025年4月2日 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2025年3月26日下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或 授权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 五、会议召开方式 本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王晓亮,已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限 公司董事会提名为晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-009 晋西车轴股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过关于 公司 2025 年度日常关联交易的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张 修峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认为公司 2025 年度日常关联交易计划是 基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 1 2025 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易不会导致公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾小荣，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限 公司董事会提名为晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 三、本人具备 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名贾小荣为晋西 车轴股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋西车轴股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年3月10日在晋西车轴会议 室召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，就 审议事项发表如下审查意见： 维) 我们认为：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属 于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营 资金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会 影响公司的独立性。因此我们同意关于公司（含子公司）向兵 工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内 的授信业务的议案，并提交董事会审议。 二、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 我们认为：公司 2025 年度日常关联交易计划是基于公司 正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理， 符合公司和全体股东的利益。因此我们同意关于公司 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘维，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限公 司董事会提名为晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 （二）直接 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-008 晋西车轴股份有限公司 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司 申请授信暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任 公司<以下简称"晋西车辆">）拟向兵工财务申请办理最高额人民币 80,000 万 元以内的授信业务，用信方式为信用（其中：晋西车辆拟使用授信额度不超过人 民币 50,000 万元），业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定 资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函 等业务，授信期限为一年。 本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内 1 交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工 财务"）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务。 本次交易构成 ...