晋西车轴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通 讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半 ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事长吴振国（因工作原因） 委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规 定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董 事长吴振国委托主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 审议通过关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-052 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-050 晋西车轴股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 5 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过关于公司全资子公司吸 收合并的议案。为提高管理和运营效率，降低管理成本，控制经营风险，经充分 论证，公司拟将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"） 和晋西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）予以合并，由晋西车辆 吸收合并晋西装备，合并后晋西车辆存续经营，晋西装备依法注销，具体内容详 见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于全资子公司吸收合并 的公告》（临 2022-064 号）。 2023 年 11 月 29 日，公司取得山西转型综合改革示范区市场监督管理局颁发 的准许注销登记通知书， ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2023年11月29日 晋西车轴股份有限公司2023 年第三次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2023年11月22日下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 五、会议召开方式 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-049 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）具体补助情况 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-048 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 1,407,748.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"）、晋 西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）累计获得与收益相关的政府 补助合计 1,407,748.00 元，占公司 2022 年度经审计合并报表净利润的 13.38%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号— ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 441,800,840.02 | 79.25 | 811,291,359.27 | -2.86 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-047 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财 ...

经审议，我们认为公司为全资子公司晋西铁路车辆有限 责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保 是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序 合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公 司及中小投资者权益的情形。 独立董事签字： 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授 信业务提供担保的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司 《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为晋西 车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保 护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认 真审议了关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银 行授信业务提供担保的议案并发表独立意见如下： 因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担 保。 （本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于公 司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授信业务提供 担保的独立意见》之签署页） （刘 维） 2023 年 10 月 27 日 （姚小民） （张鸿儒） ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-046 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，拟对现 行公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 董事可以在任 | 第一百一十五条 董事可以在任 | | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | | 日内披露有关情况。 | 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 导致独立董事人数少于董事会成员 ...