北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于科达制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2106 号 致：科达制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

选举边程先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满为止。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-055 科达制造股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事 及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份 有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经董事长边程先生提名并征得本人同意，聘任杨学先先生为公司总经理，聘 任彭琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满为止。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及的聘 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-057 科达制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东新华 联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）持有公司股份 100,519,652 股，占公司 当时总股本的比例为 5.16%。减持计划实施期间，新华联控股持有的公司 81,341,152 股无限售流通股被拍卖并于 2024 年 6 月 21 日完成过户登记。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《股东集中竞价减持股份的计划公告》（公告 编号：2024-024），新华联控股计划在 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日期间以 集中竞价方式减持公司股份不超过 19,484,100 股，不超过公司当时总股本的 1%。 截至本公告披露日，新华联控股通过集中竞价交易方式累计实际减持公司股份 19, ...

科达制造股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司总部大楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规 定。 会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，各位监事一致同意选举彭衡湘女士为公司第九 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。 特此公告。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-056 科达制造股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 二〇二四年八月二日 1 / 1 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-054 科达制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西 路 1 号总部大楼 101 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 970,881,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51. ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属 证券研究报告 科达制造（600499）公司研究报告 2024 年 08 月 01 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 31 日收盘价（元）] | 7.19 | | 52 周股价波动（元） | 6.80-12.50 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 1918/1918 | | 总市值/流通市值（百万元） | 13789/13789 | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 市场表现 [Table_QuoteInfo] 科达制造 海通综指 -36.29% -27.29% -18.29% -9.29% -0.29% 8.71% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|----- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第一大股东梁 桐灿先生的一致行动人广东宏宇集团有限公司（以下简称"宏宇集团"）持有公 司股份 64,341,152 股，占公司总股本的比例为 3.35%。本次股份质押前，宏宇集 团所持公司股份不存在质押。本次股份质押后，宏宇集团累计质押股份64,341,152 股，占其所持公司股份数的 100.00%，占公司总股本的 3.35%。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-053 科达制造股份有限公司 关于第一大股东之一致行动人股份质押的公告 截至 2024 年 7 月 25 日，梁桐灿先生及其一致行动人宏宇集团持有公司 股份 438,797,931 股，占公司总股本的比例为 22.88%。本次部分股份质押后，梁 桐灿先生及其一致行动人宏宇集团累计质押股份 288,602,152 股，占其所持公司 股份数的 65.77%，占公司总股本的 15.05%。 一、本次股份质押情况 2024 年 ...

科达制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 科达制造 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程安排 2024 年第一次临时股东大会议程安排 一、会议时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 50 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次股东大会《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》采用累积投票制，现 将累积投票制的有关规定说明如下： 一、累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事或监事时，每位股东 拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事或 监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，以得票多 者且超过出席股东大会股东所持股份的半数当选。 二、独立董事与非独立董事选举分开进行，独立 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-049 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华 人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展监事会换届选 举工作。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事 ...

第三条 监事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》相关规定，忠实履行 监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，公司应当采取有效措施保 障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的构成及任职资格 第五条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总 数三分之一的职工代表。 科达制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第八条 监事除需符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应 当具有足够的经验、能力和专业背景，能够独立有效地行使对董事、高级管理人 员及 ...