第三条 监事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》相关规定，忠实履行 监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，公司应当采取有效措施保 障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的构成及任职资格 第五条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总 数三分之一的职工代表。 科达制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第八条 监事除需符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应 当具有足够的经验、能力和专业背景，能够独立有效地行使对董事、高级管理人 员及 ...

科达制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强对担保业务的内部控制，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 第三条 本制度所称"担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，为已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其50%以上的股 份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第二章 对外担保的一般规定 第六条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，采取必要措施 核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基 ...

科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特设 立公司董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资决策委员会和 ESG工作小组作为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

科达制造股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 提名人科达制造股份有限公司董事会，现提名陈环、蓝海林、李松玉、龙建 刚先生为科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与科达制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证股东大 会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《科达制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 科达制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 ...

科达制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-052 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 50 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-048 科达制造股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议通 知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟根据实际情况对现行的 《公司章程》部分条 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-050 科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，科达制造股份有限公司（以下 简称"公司"）拟根据实际情况对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》 《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会 议事规则》进行修订。 《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《科达 制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》 及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 | 章程的，股东有权自决议作出之日 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-051 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称"安徽科达新材料"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 6 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为福建科达新能源提供担保最高 4,900 万元，为福建科达新能源、 安徽科达新材料提供担保合计最高 15,000 万元 ...

科达制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的构成及职权 第一节 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满， 可连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和解任，选举时董事 一人一票，任期 3 年，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行董事职务。 ...