科达制造股份有限公司 第二章 股份变动管理 第四条 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守； 董监高减持股份时应当规范、理性、有序，充分关注公司及中小股东的利益。 第五条 具有下列情形之一的，公司董监高所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董监高实际离职后半年内； 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有 ...

科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-047 科达制造股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润预计为45,000万元到65,000万元，同比下降48.74%到64.51%； 扣除相关非经常性损益事项后，公司2024年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润预计为38,000万元到58,000万元，同比下降52.06%到68.59%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 45,000 万元到 65,000 万元，与上年同期相比预计减少 61,806.40 万元到 81,806.40 万元，同比下降 48.74%到 64.51%。 2、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 □ 其他（线上） 时间 2024年6月 甬兴证券、太平养老保险、国泰基金、玄甲私募基金、宽行私募基金、金丰创晟 接待对象 私募、Point72 地点 线下（科达制造总部大楼） 上市公司 证券事务代表 黄姗 接待人员 一、问答 1、公司去年主营业务海外收入占比约 60%，今年海外收入占比预期会更高 一些吗？ 回复：今年主营业务海外收入占比预计相较去年将进一步提升，分业务来看， 在陶瓷机械方面，今年一季度海外接单占比超 65%，海外订单大幅增加，尤其是 欧洲地区订单增加较为明显，后续公司也将持续通过覆盖更多国家及地区并完善 当地本土化服务体系，实现业务可持续增长；在海外建材方面，今年公司喀麦隆 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-046 科达制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 科达制造股份有限公司 差异化分红事项 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2385 号 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 法律意见书 本所律师仅对于法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务， 对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资 产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师 事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的 数据、 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-045 科达制造股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心"的发展理念， 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）特制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，遵循公司"全球化、服务化、数字化、年轻化"的四化发展理念， 进一步提高上市公司质量，不断提升公司投资价值和投资者获得感。方案具体内 容如下： 1 / 6 方面与海外陶瓷机械产品形成互补，协同发展实现双赢。与此同时，公司将构建 陶机精益全体系，围绕精益制造、精益研发、精益供应链、精益管理四方面持续 深化精益工作，将全面精细化运营贯穿生产、管理等各层面，助力公司运营的提 质增效。 针对海外建材业务，公司正积极推进建材项目的建设和品牌运营，并通过提 质增 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Keda Industrial Group (600499 SH) with a target price of 8 30 RMB [3] Core Views - The lithium battery sector is under pressure due to price volatility and rising costs with lithium carbonate prices dropping below 100 000 RMB/ton on June 18 and a 5 17% decline from early June [3] - Keda's ceramic machinery business is thriving overseas with over 65% of orders coming from international markets in Q1 2024 [3] - Africa remains a key growth region with East Africa expected to see GDP growth increase from 1 5% to 5 7% between 2023 and 2025 [3] - Keda's investment in Blue Horizon Lithium (43 58% stake) continues to generate cash flow but profits are impacted by falling lithium prices and rising production costs [3] Lithium Battery Sector - Lithium carbonate prices have shown significant volatility in 2024 with two major price drops: first to 91 000 RMB/ton in late February and second to 99 000 RMB/ton on June 18 [3] - Domestic lithium carbonate inventory reached a new high of 102 900 tons with weekly production hitting 14 800 tons [3] - Major lithium companies like Tianqi Lithium and Ganfeng Lithium have seen significant stock price declines with Tianqi dropping 44% and Ganfeng dropping 31% from their respective highs [3] Ceramic Machinery - Overseas orders for Keda's ceramic machinery surged in Q1 2024 with international markets accounting for over 65% of total orders [3] - European ceramic companies are focusing on equipment upgrades and cost reductions due to high energy costs and supply chain instability [3] - Global ceramic machinery leader Sacmi achieved 12% revenue growth in 2023 and is expected to continue investing in digitalization alongside Keda [3] African Market Growth - East Africa is projected to be the fastest-growing region in Africa with GDP growth increasing from 1 5% to 5 7% between 2023 and 2025 [3] - Specific country performances include Ghana's Q1 2024 GDP growth of 4 7% and Côte d'Ivoire's projected 2024 GDP growth of 9 5% [3] - Keda has established production lines in seven West and East African countries and two in the Americas [4] Financial Forecasts - Keda's revenue is expected to grow from 9 696 million RMB in 2023 to 16 106 million RMB in 2026 with a CAGR of 16 4% [5][6] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 1 726 million RMB in 2024 to 2 198 million RMB in 2026 [5][6] - The company's PE ratio is forecasted to decrease from 9x in 2024 to 7x in 2026 indicating improving valuation metrics [5][6] Currency Impact - African currencies have shown mixed performance in 2024 with some like the Kenyan shilling recovering while others like the Ghanaian cedi continue to depreciate [4] - Keda's financial performance is influenced by currency fluctuations particularly due to USD and EUR-denominated debt [4] Strategic Recommendations - Keda is advised to leverage its leading position in ceramic machinery expand its presence in Africa and diversify into new product categories like sanitary ware and glass [4] - The company should continue to develop its lithium battery materials and equipment business to create new growth opportunities [4]

科达制造股份有限公司 关于股东拍卖股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）被拍卖的科达制造股份 有限公司（以下简称"公司"）81,341,152 股无限售流通股已完成过户登记手续。 本次被拍卖的股份完成过户登记，不会影响公司控制权或第一大股东发生变更， 公司仍无控股股东及实际控制人。 一、本次拍卖的基本情况 新华联控股持有的公司 81,341,152 股无限售流通股已于 2024 年 5 月 27 日 10:00:00 至 2024 年 5 月 28 日 10:30:19 在京东资产交易平台进行公开拍卖。根据 京东资产交易平台发布的《网络竞价结果确认书》，竞买人广东宏宇集团有限公 司（以下简称"宏宇集团"）及广东联塑科技实业有限公司分别竞得 64,341,152 股 和 17,000,000 股公司股份，所有被拍卖股份全部完成竞拍。2024 年 6 月 19 日， 北京市第一中级人民法院出具了《协助执行通知书》。 证券代码：600499 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东宏宇集团有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 5、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人出具的《详式 权益变动报告书》中有关本次权益变动的内容已进行核查和验证，确信其内容与 格式符合规定，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的 责任。 1 财务顾问 二〇二四年六月 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变 动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《详式权益变动报告 书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或 ...