证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜，尚需提交 公司股东大会审议。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第八届董 事会第二十八次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：科达制造股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体金额以保险合同约定为准） 科达制造股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-014 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市 公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 万股， 按照公司确定的转换比例计算， ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今， 本人历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建 材行业协会秘书长、常务副会长；现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月 至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山中陶 联盟科技有限公司董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以 ...

1 / 4 科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 位委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事陈环先生、龙建刚先生、李松玉先生，董事杨学先先生、霍兆强先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的李松玉先生担任。2023 年 5 月 8 日，公司 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门 委员会委员的议案》，选举独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林先生、龙建 刚先生，董事陈旭伟先生为第八届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的李松玉先生担任。上述所有成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制 度的有关要 ...

第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇汇率及 利率套期保值业务管理工作，有效防范和控制汇率利率风险，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了外汇汇率及利率套期保值业务的术语与定义、职责分 工、管理原则及要求、内部操作流程、内部风险管理、信息披露及档案管理等内 容。本制度适用于科达制造股份有限公司及其分、子公司。 第三条 本制度所称衍生品交易，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产 包括汇率、利率、货币等标的及上述标的的组合；既可采取现金交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押 的信用交易。 第四条 本制度所称外汇汇率及利率套期保值业务是指为管理外 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-010 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 7 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%，为 公司第一大股东。本次部分股份补充质押后，梁桐灿先生累计质押股份 212,961,000 股，占其所持公司股份数的 56.87%，占公司总股本的 10.93%。 一、本次股份补充质押情况 2024 年 3 月 7 日，公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份补充质押 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否 | 质押 | | 质押 | | | | 占其所持股 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押股数 | 限售股 | 补充 | 起始日 | | 到期日 | | | ...

24-25 2024年2月25日 年 净 利 率 调 整公司研究 至17%； 调 整 评陶瓷产业巨子：以中国经验，抢滩非洲建材蓝海 级 至 增 持。 ——科达制造（600499.SH）首次覆盖报告 2、估值 模 型 其 要点 增持（首次） 他 参 数 调整：将 当 前价：11.37元 陶瓷产业巨子：以中国经验，抢滩非洲建材蓝海 23-25 其 他 业1． 目前最成功的出海建材企业之一。公司已在非洲 5 国拥有 6 个生产基地， 作者 务 收 入 2022 年海外陶瓷业务产量达 1.23 亿平方米；实现收入 32.8 亿元，占总营 分析师：孙伟风 调 整 至 收的29.4%，与其他消费建材龙头上市企业相比，公司海外建材业务收入占 执业证书编号：S0930516110003 与22年 比及体量均位居首位。公司海外建材业务规划5年内实现百亿收入，通过持 021-52523822 一致；考 续拓产线、拓地域及拓品类，逐步形成80%建筑陶瓷、5%洁具、15%建筑 sunwf@ebscn.com 虑 需 求 玻璃的收入结构。 分析师：陈佳宁 端 旺 盛 2． 非洲：建材的蓝海市场。2020 年非洲平均城镇化率为 43.8 ...

一、法院裁定批准重整计划的概述 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-009 科达制造股份有限公司 关于公司股东重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月23日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 裁定批准科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东新华联控 股有限公司（以下简称"新华联控股"）等六家公司实质合并重整案重整计划（以 下简称"重整计划"），并终止上述公司的实质合并重整程序。新华联控股持有 的公司股份属于本次重整的偿债资源，将在重整计划执行期间进行处置变现，执 行期限为自法院裁定批准重整计划之日起一年。 新华联控股持有公司股份100,519,652股，占公司总股本的比例为5.16%。 新华联控股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，其持有的 公司股份被处置变现不会影响公司控制权或第一大股东发生变更，不会影响公司 生产经营、治理稳定性等。 2、新华联控股持有公司股份 100,519,6 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 ■ 其他（线上） 时间 2024年1月 招商基金、天风证券、光大证券、中信证券、中信建投、长江证券、国泰君安、 接待对象 财通证券、上海证券、南方基金、大成基金、华夏基金、中欧基金、创金合信基 金、国联基金、申万菱信基金、国寿养老、国寿资管、东方红资管 地点 线上、线下（科达总部大楼） 上市公司 董事会秘书、副总裁 李跃进；副总裁、财务负责人 曾飞；证券事务代表 黄姗 接待人员 1、陶瓷机械的市场地位及海内外销售情况？ 回复：科达制造是国内唯一一家能提供陶瓷整厂整线装备及服务的企业，从 原料制备、压制成型到烧成、深加工以及后续的拣选包装、智能仓储的所有整厂 整线关键设备，可以做到整厂整线“交钥匙”。其中在压机、抛光机、窑炉等关 键设备领域，国内市占率乃至亚洲市占率排名第一。 2023 年前三季度国内陶瓷机械业务受房地产市场影响较大，海外市场相对 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-008 科达制造股份有限公司 关于公司股东持有公司股份解除部分冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：根据《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0124-5 号），本次解除的一轮轮 候冻结数量为 143,719,652 股。截至本公告披露日，鉴于新华联控股持有公司 100,519,652 1 / 2 股股份，因此上表本次解冻股份数按目前持股数填写。上表的剩余被冻结股份数量不包括多 轮轮候冻结股份数量。 本次解除司法冻结后，新华联控股持有的本公司股份仍处于多轮司法轮候冻 结状态，冻结股数为 100,519,652 股，占其所持公司股份总数的 100%。新华联控 股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，其持有的公司股份 被司法冻结不会影响公司控制权或第一大股东发生变更。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定 ...