华丽家族股份有限公司 2023 年度社会责任报告书 简介 华丽家族股份有限公司（以下简称："华丽家族"、"公司"）是以住宅地产开 发为核心业务、以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业，作为一家 身怀责任感与使命感的企业，华丽家族始终坚信企业虽小责任重大，紧跟国家政 策导向，本着 "满足人民群众对居住水平改善的要求"为己任，以"一生好宅， 华丽生活"为产品战略，为房地产业的持续稳定健康发展做出了应有的贡献。 一、一如既往地注重房地产品质 华丽家族始终围绕"一生好宅，华丽生活"的战略愿景，持续对主营业务房 地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可 持续发展能力，通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使"华丽家 族"住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化 的设计、高质量的产品品质，树立了良好的企业形象。华丽家族先后被评选为"中 国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业"、"2017 年上海服务企业 100 强"、"2018 年苏州房地产实力企业"、"苏州市房地产开发综合竞争力.20 强企 业"、"2018 年苏州房地产实力楼盘"等。 多年来，公司主要以长三角为辐 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－004 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公 司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。按照 有关法律法规及公司章程、制度的规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,602,290,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,409,160.00 元（含 税）。2023 年度公司现金分红比例为 11.06%。 二、本年度现金分红比例低于 30%的原因 2023 年度公司拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 11.06%，主要基于以下因素： 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长；现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工 作。社会兼职有山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅 ...

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责， 切实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，分别为独立董事袁树民、独立董事辛茂荀 和董事娄欣，主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁树民担任。 （一）个人履历 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上 海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕 投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－002 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十八次会议于2024 年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会 ...

华丽家族股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《华丽家族股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期 一年。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中兴华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具 了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营 ...

华丽家族股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－001 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 茆玉宝先生提交的书面辞职报告。茆玉宝先生因达到法定退休年龄辞去公司副总 裁的职务。茆玉宝先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，茆玉宝先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。 茆玉宝先生于 2007 年加入公司并随后成为公司及公司相关子公司管理团队 重要成员，对公司业务发展和组织建设作出了重要贡献。公司对茆玉宝先生的恪 尽职守和开拓进取充分肯定，并对其所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－028 华丽家族股份有限公司 关于收到厦门国际银行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司上海金叠房 地产开发有限公司（以下简称"金叠房产"）目前合计持有厦门国际银行股份有 限公司（以下简称"厦门国际银行"）3.40%股权。根据厦门国际银行 2022 年度 股东大会审议通过的《厦门国际银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议 案》，其 2022 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）， 公司和金叠房产可以获得现金红利人民币 1603 万元。 近日，公司和金叠房产已收到上述分红款人民币 1603 万元，预计上述分红 款将对公司当期及全年经营业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》及 相关规定进行会计处理。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...