华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 六、 股东代表发言及回答股东提问； 七、 大会进行表决； 八、 宣读现场表决结果； 九、 宣布现场会议结束。 华丽家族股份有限公司 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－014 华丽家族股份有限公司 2024 年一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 一季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-3月，公司签约面积为0.31万平方米，上年同期为0.03万平方米，同 比上升1,132.50%；签约金额为6,293.03万元，上年同期为595.17万元，同比上升 957.36%（同比数据的差异，为四舍五入原因所致）。 2024年1-3月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积；公司新增开工 面积4.12万平方米，上年同期无新开工面积。 2024年1-3月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年四月 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 114,111,880.67 | | | 991.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,802,494.50 | | | 218.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 13,722,621.95 | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-011 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,858,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.6009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华 丽家族股份 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...

甬兴证券有限公司 关于 华丽家族股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本次督 导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对华丽家族的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任华丽家 族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"或"上市公司"）重大资产 出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024-010 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

2023 年年度报告 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 184 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》确认，公司2023年 度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，母公司累计可分配利润1,445,847,795.67 元。2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元。 六、 前瞻性陈 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－008 华丽家族股份有限公司 2023 年度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-12月，公司签约面积为1.02万平方米，上年同期为0.37万平方米， 同比上升178.85%；签约金额为20,634.64万元，上年同期为7,761.31万元，同比上 升165.87%； 2023年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期新增竣工面积3万平方米； 公司无新增开工面积，上年同期无新开工面积。 2023年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...