你公司于 2024 年 12 月 5 日发来的《关于股票交易异常波动情况的询证函》 已收悉，现就你公司的询证事项回复如下： 经核查，除华丽家族股份有限公司在指定媒体上已公开披露的信息外，截至 2024 年 12 月 5 日，作为华丽家族股份有限公司的控股股东及实际控制人确认不 存在对你公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项等重大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期 间不存在买卖公司股票的情况。 特此函复。 上海南江（集团）有限公司 二〇二四年十二月五日 上海南江（集团）有限公司 关于股票交易异常波动情况询证函的回复 华丽家族股份有限公司： ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－027 华丽家族股份有限公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 三季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-9月，公司签约面积为2.51万平方米，上年同期为0.65万平方米，同 比上升284.23%。 2024年7-9月，公司签约面积为1.91万平方米，上年同期为0.31万平方米，同 比上升517.18%。 2024年1-9月，公司签约金额为35,084.91万元，上年同期为13,398.36万元， 同比上升161.86%。 2024年7-9月，公司签约金额为23,222.85万元，上年同期为6,283.00万元，同 比上升269.61%。 2024年1-9月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 2024年7- ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－026 华丽家族股份有限公司 关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称"遵义华丽"）， 为华丽家族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"）之全资子公 司。 本次担保本金金额：3 亿元人民币。 已实际为其提供的担保余额：公司已为遵义华丽提供 0.00 元担保（不 含本次担保）。 一、担保情况概述 1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司 2、成立日期：2019 年 5 月 8 日 3、注册地址：贵州省遵义市红花岗区北京路中建大厦 10 层 6 号 （一）担保的基本情况 为配合遵义华丽项目建设，满足项目开发经营对资金的需求，遵义华丽与 交通银行股份有限公司遵义分行近日签订了本金为 3 亿元人民币的《固定资产 贷款合同》（以下简称"主合同"）；同时华丽家族以其持有的遵义华丽 100% 股权为主合同提供质押担保，与交通银行股份有限公 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------ ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称"遵义华丽"）， 为华丽家族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"）之全资子公 司。 本次担保金额：公司拟为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担 保额度不超过 3.5 亿元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为 公司可提供的担保额度。最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内 容以实际签署的担保协议为准。 一、担保情况概述 （一）为配合遵义华丽项目建设，满足项目开发经营对资金的需求，公司 拟为子公司遵义华丽向金融机构申请项目开发贷提供担保。提供的担保额度不 超过 3.5 亿元人民币。 （二）2024 年 9 月 27 日，本公司第七届董事会第三十四会议审议通过了《关 于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司提供担保额度的议案》，本次担保 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：否。 截至目前，公 ...

公司代码：600503 公司简称：华丽家族 2024 年半年度报告 华丽家族股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基 勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别 ...

2024年4-6月，公司签约金额为5,569.03万元，上年同期为6,520.20万元，同 比下降14.59%。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-6月，公司签约面积为0.59万平方米，上年同期为0.34万平方米，同 比上升73.14%。 2024年4-6月，公司签约面积为0.28万平方米，上年同期为0.31万平方米，同 比下降11.31%。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－024 2024年1-6月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 华丽家族股份有限公司 2024 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1-6月，公司签约金额为11,862.06万元，上年同期为7,115.36万元，同 比上升66.71%。 2024年1-6月，公司新 ...

第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 华丽家族股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第二条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－023 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十二次会议于2024 年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《华丽家族股 份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过）等相关规定， ...

（2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则增补新的委员。 第七条 战略发展委员会下设投 ...