公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 华丽家族股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024-003 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十一次次会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

华丽家族股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、袁树民先生出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软 件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水 利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 1.基本信息 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－005 关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"或"中兴华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人 数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-006 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－007 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备相关情况 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合 计6,819.99万元，具体情况如下： 单位：万元 有的太湖上景花园的精装样板房，鉴于其装修迄今已有一定年限，不仅在实物状 态上出现了一定的磨损，而且其内部装饰风格也未能与当前市场的主流审美保持 同步。基于这一现状，公司评估认为其存在减值迹象。为了客观反映这种变化， 公司依据相关会计准则，对样板房的资产价值进行了减值测试，并根据其账面值 和预计的可实现净值之间的差异，合理计提了相应的资产减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 | 资产项目 | 减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

华丽家族股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期 已届满，公司持续推动第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐提 名等相关工作。鉴于目前经济形势及行业调整所带来的挑战，市场环境等变 化，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本着审慎性原则，公 司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事 及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

关于华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华丽家族股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机 "扫一扫"成进入 牲劲婴干师有望我可计算告是否可具有的业计可的会计师 手行 (6) 27 目录 年兩家族股份有限公司 账经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师摹务所(特殊普通合伙) ZHONGIINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP (location): 北京市丰台区副洋路 20 号丽泽 SOHO B B6 20 尼 wer B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, B ...

华丽家族股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华丽家族股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了华丽家族股份有限公司（以下简称"华丽家族"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...