股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-027 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日下午 以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十次会议，以 6 名非关联董 事全票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张劲、王锐、张凌、谭 书云、贾巴书土回避了本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事 会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网 四川省电力公司、四川省水电投 ...

公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

四川西昌电力股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信 1 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-024 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。 2025 年 4 月 15 日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第六十次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会 计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722924 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-202 号 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的西昌电力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西昌电力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西昌电力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西昌电力公司 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-023 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-022 四川西昌电力股份有限公司 2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年的经营成果和财 务状况等事项。 第八届监事会第四十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十六次 会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗 睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、2024年度监事会工作报告 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年年度报告及摘要 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-021 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次会议 于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持， 应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、张凌、 谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 ● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-025 四川西昌电力股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币815,139,281.65元。经董事会决议，公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31 1 日，公司总股本364,567,500股，以此计算合计拟派发现金红利7,291,350.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额7,291,350.00元(含税)。2024年度不送股，也 不以资本公积金转增 ...

四川西昌电力股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 四川西昌电力股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张劲、主管会计工作负责人易华焱及会计机构负责人（会计主管人员）吉燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度的利润分配预案为：以2024年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派 发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利7,291,350.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下 一年。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事 ...