证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-056 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌可信电 力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）与四川广安智丰建设工程有限公 司建设工程合同纠纷一案，被四川广安智丰建设工程有限公司提起诉讼，公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的公告》（详见 公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告）。近 日，公司收到西昌市人民法院（以下简称"法院"）送达的民事判决书（2023） 川 3401 民初 8935 号，现将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼案件的当事人 原告（反诉被告）：四川广安智丰建设工程有限公司 被告一（反诉原告）：西昌可信电力开发有限责任公司 被告二：四川西昌电力股份有限公司 （二）诉讼机构名称及所在地 诉讼机构名称：四 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-053 四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ● 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日公司连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 ● 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第三季度报告,公司 2024 年 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3047 万元，比上年同期减少 16.55%。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 经公司自查并向公司前三大股东核实，截至本公告出具之日，公司不存 在重大资产重组、股份发行、重大交易类等事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日连续三个交易日内 收盘价格 ...

你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,现 就询证核实事项回复如下: 一、截止目前,国网四川省电力公司不存在涉及你公司 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与你公司有关的 重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,国网四川省电力公司 不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 四川省水电投资经营集团有限公司 关于西昌电力股票交易异常波动询证的回复 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》(西电董 〔2024〕6号)收悉,现就询证事项回复如下。 一、截止目前,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的重大事项,不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 国网四川省电力公司 关于西昌电力股价异动询证函的回复 四川西昌电力股份有限公司: 特此函复 二、本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此回复。 四川省水申投资营 2024 凉山州发展(控股)集团有 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-054 四川西昌电力股份有限公司 关于收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、收到撤诉裁定的基本情况 10 月 28 日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤回与 被告重庆市涪陵投资集团有限责任公司等确认合同无效纠纷一案的起诉，10 月 29 日，凉山州中院准许公司撤诉。该案件受理费减半收取并由公司承担。 三、本次公告对公司本期利润或期后利润等的影响 案件受理费 2,129,134.00 元，减半收取 1,064,567.00 元，由原告四川西昌 电力股份有限公司负担。 （二）事实与理由 鉴于对本案相关事实的查明，公司发现新证据正进一步收集整理中，同时与 本案相关事实有关联的另一侵权案件，也即（2022）最高法民终 6 号民事判决， 公司同样作为该判决当事人已向最高人民法院申请再审，最高人民法院正处于再 审审查中。 考虑因证据收集以及最高人民法院再审结果认定对本案事实查明所产生的 影响，而相关再审审查结 ...

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事刘毅先生的辞职不会导致 董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事刘毅先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行董事补选。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-052 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 10 月 30 日收到 董事刘毅先生的书面辞职报告。因到龄退休，董事刘毅先生申请辞去公司董事职 务及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对董事刘毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-051 四川西昌电力股份有限公司 关于调增日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次调增部分日常关联交易预计额度未达到提交股东会审议标准，无需提 交股东会审议。 ●本次调增日常关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续， 不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第五十六 次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调增日常关联交 易预计金额的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、 唐勇按规定回避表决，8 名非关联董事全部同意本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审 议通过。 （二）预计调增日常关联交易的类别和金额 | | 关联交易 | 2024 | 年原 | 今年截 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-050 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十四次会议的通知，会议于2024年10月30日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、监事会全体成员保证《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调增日常关联交易预计金额的议案 经会议审议，一致通过以下议案: 一、2024年第三季度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实、完整地反映了公司报 ...

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-049 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次 会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月18 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事12 名，实际出席董事12名，分别是：林明星、瓦西亚夫、查中才、谭书云、王锐、 唐勇、刘毅、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 三、关于调增日常关联交易预计金额的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、 1 唐勇按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 2024 年第二次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 18 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、马胤鹏律师列 席了公司于 2024年 10月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东会（以 下简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之 ...