本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 10 月 10 日收到 董事代义、王戈、田学农、张敏先生的书面辞职报告。因工作变动，董事代义、 王戈、田学农、张敏先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事代义、王戈、田学农、张 敏先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事 代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-040 公司董事会对董事代义、王戈、田学农、张敏先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

Group 1: Financial Performance - The company's hydropower generation in the first half of 2024 was 190,879.1 MWh, an increase of 21.77% compared to 156,759 MWh in the first half of 2023 [2] Group 2: Investment Plans - The total planned fixed asset investment for 2024 is 192,934.5 thousand yuan, with specific allocations as follows: - Grid infrastructure projects: 67,900 thousand yuan - Small infrastructure projects: 2,000 thousand yuan - New clean energy projects: 24,450 thousand yuan - Production technology upgrades: 68,182.3 thousand yuan - Safety hazard remediation: 3,227.5 thousand yuan - Marketing, information technology, and procurement projects: 27,174.7 thousand yuan [2] Group 3: Development Strategy - The company aims to ensure power supply responsibilities, maintain safety production standards, and focus on high-quality development in 2024. Key strategies include: - Focusing on three main areas to achieve profitability - Promoting transformation and development for high-quality growth - Innovating capital operation methods to develop new production capabilities - Strengthening compliance and operational capabilities [2]

经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 特此公告。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-039 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中国地震台网正式测定：8 月 13 日 20 时 08 分在四川凉山州木里县（北 纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.6 级地震，震源深度 19 千米。 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-038 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 15 日(星期四) 至 08 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 20 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-037 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月7日以通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会全体成员保证《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 经会议审议，一致通过以下议案:2024年半年度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部 ...

经会议审议，一致通过如下议案： 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2024年8月7日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 1、2024年半年度报告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 特此公告。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1/188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林明星、主管会计工作负责人易华焱及会计机构负责人（会计主管人员）吉燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在报告中描述可能存在的风 ...

据中国地震台网正式测定：7 月 31 日 8 时 39 分在四川凉山州木里县（北纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.2 级地震，震源深度 11 千米。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-035 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

四川元航律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 17 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2024 年 7 月 16 目召开的 2024 年第一次临时股东会（以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书 ...

（2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有 限公司（简称"公司"） 治理结构，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构，在董事会秘书指导下开展相关工作。负责协调业务部门 按要求提供相关书面材料， 同时负责日常联络、会议组织 ...