证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-013 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌可信电 力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）与四川广安智丰建设工程有限公 司（以下简称"广安智丰"）建设工程合同纠纷一案，公司、可信公司、广安智 丰均向法院提起上诉。近日，公司收到四川省凉山彝族自治州中级人民法院（以 下简称"法院"）送达的民事判决书（2024）川 34 民终 2726 号，现将相关事项 公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的 公告》（详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告），2024 年 11 月 19 日披露了《关于公司及全资子公司诉讼结果的公告》（详 见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的 2 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-012 四川西昌电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 | 公司名称 | 四川能源发展集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号 | | 法定代表人 | 王诚 | 1、四川能源发展集团 重要内容提示： 四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司新设 合并为四川能源发展集团有限责任公司。 合并完成后，四川能源发展集团有限责任公司将间接取得四川省水电投 资经营集团有限公司以及四川昭觉电力有限责任公司合计持有的公司 68,570,883 股股份（占公司股份总额的 18.81%），四川省能源投资集团有限责 任公司不再在公司拥有权益。 本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会批准的国有资产 合并所致，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力） 中拥有权益的股份变动情况。 四川西昌电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：四川西昌电力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 权益变动性质：减少（国有资产合并） 签署日期：二〇二五年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 截至本报告书签署之日，除本报 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-010 四川西昌电力股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 适用《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情 形，"（二）净利润实现扭亏为盈"。 1、四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润约 820 万元。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 约为 1720 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润约为 820 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为 1720 万元。 业绩预告相关的主要财务数据情况： 扣除非经常性损益后的净利润:-5694 万元。 （二）每股收 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-009 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次 会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已 于1月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由过半数董事推举张劲董事 主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、 张凌、谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 1、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案 选举张劲先生为公司第八届董事会董事长，选举朱国政先生为公司第八届董 事会副董事长，任职期限与第八届董事会任期一致。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 2、关于聘任总经理的议案 经公司董事长张劲提名，董事会聘任朱国政先生为公司总经理，任职期限与 第八届董事会 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-007 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167921350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书 (2025) 元法意字第1号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称;本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2025年 01月 16 日召开的 2025年第一次临时股东会(以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称;《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求,本所按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次临时股东会的召集和召开 (一)经本所律师审查,本次临时股东会由公司董事会召集。公 司董事会依照《 ...

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 1 月 16 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | | 2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 6 | | | 附件：非职工监事候选人简历 7 | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议议程 1 一、参会人员签到（8:30-9:25） 二、宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、宣布会议结束 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-001 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十七次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9 名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、 刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议，通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事 候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 表决情况：5票同意，0票反对 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-005 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十五次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名，分别是：罗睿，肖铭，刘平。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 1、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 1.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人 第八届监事会第四十五次会议决议公告 经公司股东推荐，监事会同意补选卢治钢先生和刘宇先生为公司第八届监事 会监事候选人，任职期限与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人 四川西昌电力股份有限公司 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案 ...