证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-048 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘毅因个人原因未出席会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 167,780,550 | 99.7098 | 284,801 | 0.1692 | 203,400 | 0.1210 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,268,75 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9:30 会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜 利路 66 号） 主持人：林明星 2024 年 10 月 29 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、会议结束 1 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-047 四川西昌电力股份有限公司 2024 年前三季度业绩公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告相关的主要财务数据情况： 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度净利润约-700 万元左 右；归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度，净利润亏损约 700 万元左右，较上年同期-4896 万元相比，减少亏损约 4000 万元左右；实现归属 于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右，较上年同期-3254 万元相比，减少 亏损约 3700 万元左右。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 （三）本业绩预告未经注册会计师审计。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1、发电量（万千瓦时）注1 | 46,611.74 | 36,226.39 | 28.67 | | 其中，分公司、控股子公司发电情况： | | | | | 发电分公司 | 28,169.01 | 20,327.82 | 38.57 | | 四川省布拖县牛角湾电力有 限责任公司 | 8,596.72 | 6,046.92 | 42.17 | | 盐源县西源电力有限责任公 | 9,846.01 | 9,851.65 | -0.06 | | 司 | | | | | 2、发电上网电量（万千瓦 | 44,899.89 | 34,562.80 | 29.91 | | 时） | | | | | 上 网 均 价 （ 元 / 千 瓦 时 ） | 0.1898 | 0.2043 | -7.10 | | （含税）注2 | | | | | 3、外购电量（万千瓦时） | 172,621.19 | 167,272.79 | 3.20 | | 外购电均价（元/千瓦时） | 0 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-047 四川西昌电力股份有限公司 2024 年前三季度业绩公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告相关的主要财务数据情况： 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度净利润约-700 万元左 右；归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度，净利润亏损约 700 万元左右，较上年同期-4896 万元相比，减少亏损约 4000 万元左右；实现归属 于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右，较上年同期-3254 万元相比，减少 亏损约 3700 万元左右。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 （三）本业 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会2024年第一次会议根据董事的 任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 截至本公告日，查中才先生、谭书云先生、王锐先生、贾巴书土先生未持有 公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东存在关联关系。董事候选人谭书云、王锐先生在公司第一大股东 国网四川省电力公司任职，贾巴书土先生在公司第二大股东四川省水电投资经营 集团有限公司任职，查中才先生在公司第三大股东凉山州发展控股（集团）有限 1 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日以通讯 表决方式召开第八届董事会第五十五次会议，会议审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十五次会议的通知，会议于2024年10月10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-043 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 1.2 关于选举谭书云为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.3 关于选举王锐为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.4 关于选举贾巴书土为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会2024年第一次会议根据董事的 任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 经会议审 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 10 月 10 日收到 监事王锐先生的书面辞职报告。因工作变动，监事王锐先生申请辞去公司监事职 务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，监事王锐先生的辞职不会导致 监事人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作。监事王锐先生的辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行监事补选。 公司监事会对监事王锐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-041 2024 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-044 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-042 四川西昌电力股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西昌市国有资产经营 管理有限责任公司（以下简称"西昌国资"）授权的全资子公司西昌市和源建设 投资开发有限责任公司（以下简称"和源建设"）共同以现金出资的方式，设立 合资公司，共同投资开发建设新能源业务。 二、投资标的基本情况 （一）合资公司基本情况 名称：西昌和丽新能源开发有限责任公司（暂定，最终以工商审批结果为准） （以下简称"合资公司"或"和丽新能源公司"） 类型：有限责任公司 注册资本：5000 万元人民币 1 | 西昌和源建设 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资开发有限 | | | | | | 责任公司 | 2450 | 现金 | 认缴 | 49% | | 合计 | 5000 | | | 100% | （三）经营范围： ...