Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on October 16, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will be convened by the board of directors, and all shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend [9] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, and the proxy does not need to be a shareholder [9][12] - The company will not involve public solicitation of shareholder voting rights for this meeting [3] Group 3 - The meeting will review various proposals, including a special resolution and proposals for voting by minority shareholders [4][6] - All proposals will be disclosed in advance through various media outlets [5] - The company will not have any related shareholders abstaining from voting [6] Group 4 - The company has established specific procedures for shareholders holding multiple accounts to exercise their voting rights [6][8] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [7] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [8] Group 5 - The company will provide contact information for registration and inquiries related to the meeting [11][13] - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses related to the meeting [13]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Xichang Electric Power held a board meeting to discuss the upcoming extraordinary shareholders' meeting and provided insights into its revenue composition for 2024 [1] - Xichang Electric Power's revenue composition for 2024 indicates that the hydropower industry accounts for 95.23%, photovoltaic new energy for 3.09%, power engineering for 1.03%, other businesses for 0.51%, and engineering design for 0.13% [1] - As of the report date, Xichang Electric Power has a market capitalization of 4.9 billion yuan [1]

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事管理办法》《公司 审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 自律规则，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条适用范围 本细则适用于公司审计委员会的设立、运行、职责履行等相关工 作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 设立与构成 公司董事会设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）由 5 名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条任职要求 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计 专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第 1 页 共 10 页 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-051 四川西昌电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》 的公告 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-050 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消 监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董 事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议 通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会 成员任期终止。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025年9月17日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开公 司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止< 公司监事会议事规则>的议案》。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-048 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十九次 会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9 月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席 监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议 的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 17 日 1 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-047 重要内容提示： ● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ● 本次董事会审议的全部议案均获通过。 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十三次 会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子 邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨 晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

| | 提案后两日内发出股东会补充通 | 前提出临时提案并书面提交召集人。 | | --- | --- | --- | | | 知,公告临时提案的内容。 | 召集人应当在收到提案后两日内发 | | | | 出股东会补充通知,公告临时提案的 | | | | 内容。 | | | 第五章 | 董事和董事会 公司董事会增设职工董事一名，职 | | | | 工董事应为依法与公司建立劳动关 系的在职职工（股东单位派出人员除 | | | | 外）。 | | | | 职工董事任期与公司其他董事的任 | | | | 期一致，任期届满，可连选连任。职 | | 2 | 第九十八条 部分新增 | 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待 | | | | 遇按照公司有关规定执行，不额外增 | | | | 加薪酬与津贴。 | | | | 职工董事通过公司职工代表大会选 | | | | 举产生后，向公司董事会、股东会报 | | | | 告，并按规定履行公告程序后生效。 | | | | 公司应建立职工董事管理办法。 | | | 第一百零八条 董事会由 13 名董 | 第一百零一十一条 董事会由 | | 3 | 事组成,设董事长、副董事长各 1 | ...

Core Viewpoint - Xichang Electric Power (600505) announced plans to hold a semi-annual performance briefing on September 17, 2025, from 09:30 to 10:30 [1] Company Summary - The company is preparing for a performance explanation meeting to discuss its financial results for the first half of 2025 [1]

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 10 日 （星期三） 至 09 月 16 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 17 日 （星期三） 09:30-10:30 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-046 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 ...