证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-039 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-034 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第二十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整：自 2024 年起，公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-033 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第五十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相 应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-038 方大特钢科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）前期会 计差错更正涉及公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季 度报告中的营业收入和营业成本科目，不会对公司上述定期报告中的利润总额、 净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净 额等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、概述 公司于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。 二 ...

第一条 为明确方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职 责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社 会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行 职责。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务总监 一人，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，经理连聘可以连任。 方大特钢科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关 规定。 第三章 总经理职责 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）总经理可以列席董 ...

程 二○二五年四月 | | | 方大特钢科技股份有限公司 章 方大特钢科技股份有限公司章程 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 内部审计 | 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第八章 | 通知和公告 | 30 | | 第一节 | 通知 | 30 | | 第二节 | 公告 | 31 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 31 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 31 | | 第二节 | 解散和清算 | 32 | | 第十章 | 修改章程 | 33 | | 第十一章 | 附则 | 34 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江西省股份制 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高方大特钢科技股份有限公司(以下称"公司"）治理水平，进一 步规范董事会秘书履职行为，积极发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关要求，并结合《公司章程》及公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 公司董事会秘书为公司与中国证监会及其派出机构、上海证券交易 所之间的指定联络人。公司由董事会秘书或证券事务代表及其他代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设立董事办，由董事会秘书分管；董事办协助董事会秘书处理 董事会日常事务及信息披露事务。 第二章 董事会秘书任职资格及任免 第五条 董事会秘书必须符合中国证监会、上交所及有关上市规则的要求， 应具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，并具 有良好的个人品质和职业道德，参加过中国证监会或其他机构组织的董事会秘书 任职资格培训并考核合格。公司 ...

方大特钢科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结 合《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件（以下简称"重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应当第 一时间将相关信息告知公司董事办或董事会秘书，并通过董事会秘书向董事会报 告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理，董事办为执行 公司内部重大信息内部报告制度的常设机构，公司负有报告义务的有 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

方大特钢科技股份有限公司 对外投资管理办法 （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1.公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2.公司与其他境内（外）独立法人实体及自然人成立合资、合作公司； 3.参股、并购其他境内外独立法人实体； 第一章 总则 第一条 为加强方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的投 资管理，规范投资行为，控制投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合《方大特钢科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及公司合并报表范围内的控股公司的对外投资 决策。境外投资按照法律、法规和规范性文件的规定参照本办法执行。 第三条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形 式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资 ...