根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》 的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订， 具体如下： 一、根据《公司章程》修订情况相应修订《方大特钢董事会秘书工作细则》 1、删除了制度中有关"监事""监事会"的表述； 2、删除了制度中"连续 3 年未参加董事会秘书后续培训"的表述； 3、将制度中有关"股东大会"的表述调整为"股东会"； 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-036 方大特钢科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订部分公司治理 制度的议案》。 4、将制度中"董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事 会秘书后续培训"调整为"董事会秘书应按上交所规定或通知定期 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 毛英莉 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 梁俊娇 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 毛英莉 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 饶威 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 1 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 梁俊娇 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

方大特钢 20250427 摘要 • 方大特钢一季度通过优化采购和能源回收，节省成本近 3,000 万元，自发 电量同比提升 25.04%，吨钢煤气回收热值增加 10.12 万千焦，推动毛利 率同比提高 75.2%至 10.04%。 • 一季度，方大特钢产量达 102.76 万吨，日均产量稳居万吨平台，销量为 102.86 万吨，建材销量同比增加 4.73%，工程销售提升 19.6%，转销率 超过 100%，通过优化物流成本，工程直供比例持续攀升。 • 方大特钢将 2025 年定位为创新年，一季度完成 549 项小改小革，效益 471.78 万元，投入产出比提升 23.43%。与华为、宁德时代战略合作， 聚焦 AI 大模型、零碳经济、新材料研发，并计划三年内引进 1,500 名高 层次人才。 • 方大特钢通过成本管控，吨材成本下降 634 元，总影响成本约 6 亿元。尽 管市场价格下降导致销售价格影响下降 4.5 亿元，但购销差价扩张使得中 间仍有约 1.5 亿元毛利。 • 方大特钢保持 420 万吨左右的产能，一季度盘点量突破，得益于下游客户 接单改善和国内工程机械需求增加，产品毛利率为近三年最佳。弹簧扁钢 ...

据证券之星公开数据整理，近期方大特钢(600507)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入43.46亿元，同比下降26.03%，归母净利润2.5亿元，同比上升167.99%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入43.46亿元，同比下降26.03%，第一季度归母净利润2.5亿元，同比上升167.99%。本报告期 方大特钢盈利能力上升，毛利率同比增幅75.2%，净利率同比增幅240.06%。 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为1.15%，资本回报率不强。去年的净 利率为1.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。偿债能力：公司现金资产非常健康。 融资分红：公司上市22年以来，累计融资总额12.09亿元，累计分红总额128.27亿元，分红融资比为 10.61。 财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为85.14%、近3年经营性现金流均 值/流动负债仅为18.68%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达543.28%) 分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在3.55亿元，每股收益均值在0.15元。 该公司被1位明星基金 ...

在挑战面前，方大特钢坚持稳中求进，从生产、采购、销售、管理等各个环节入手，深挖内潜，狠下功 夫，全方位推进降本增效。公司以烧结提质增产、高炉稳顺攻关为抓手，系统推进铁前技术、管理等工 作，促进铁、钢、轧日产稳定在万吨平台；合理优化排产计划，平衡好品规效益与生产效率关系；牢固 树立设备本质安全管理理念，建立设备一生全系统、全过程、全员综合管理的思想，持续开展设备隐患 治理，重点强化对关键设备的管控，进一步提高设备经济运行能力。 值得一提的是，江西省2025年重点招商引资项目规划近期发布，共涉及649个项目，总投资规模达 6716.09亿元，其中明确推进27个重大基础设施项目。这一政策导向为江西省内钢铁龙头企业方大特钢 提供了显著的发展机遇。今年一季度，方大特钢建材销量同比增长4.73%，工程销量同比提高19.6%， 产销率超100%。销售人员表示，后续将重点优化服务效率，为全年目标蓄力。 4月23日晚间，方大特钢（600507）发布2025年一季度财报，报告期内实现利润总额3.22亿元，实现归 属于上市公司股东净利润2.5亿元，分别较去年同期增长184.03%和167.99%。另据中国钢铁工业协会消 息，方大特 ...