方大特钢科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，方大特钢科技 股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓慧、饶威、 魏颜、侍乐媛、毛英莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李晓慧、饶威、魏颜、侍乐媛、毛英莉的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李晓慧） 1 的沟通交流，为公司股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 李晓慧，女，1967 年 12 月出生， ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、公司经营情况 2024 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围 绕 2024 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑 战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核 心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推 进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。 2024 年，公司钢材产量 423.24 万吨；实现营业收入 215.60 亿元，比去年同 期减少 18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.48 亿元，比去年同期下降 64.02%；2024 年底，公司总资产 192.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产 92.96 亿元。 二、董事会日 ...

（一）报告说明 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）秉持"取之于 社会，回报于社会"的企业宗旨，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、 客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社会发 展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环 境的健康和谐发展，为推动钢铁行业发展和社会进步做出更多的贡献。 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况进行编制。 本报告报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 八届董事会第四十七次会议决议通过。本报告在上海证券交易所网站公开披露， 以方便广大投资者阅读、下载。 （二）公司简介 方大特钢科技股份有限公司（股票代码：SH600507）是一家集采矿、炼焦、 烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板 簧精品生产基地。 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 报告期末，公司在岗员工 6413 人 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-019 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年度 主要经营数据公告如下： 一、主营业务分行业情况 上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司 生产经营概况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 单位：万元 特此公告。 | | | 主营业务分行业情况（2024 | 年 1-12 月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 2,117,711.95 | 2,037,643.51 | -19.46 | -17.58 | | 采掘业 | 33,6 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-017 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。 为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务 报告审计和内部控制审计工作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第四 十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚 需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 8.28 亿，其中审计业务收入 5.51 亿，证券业务收入 0.77 亿；2023 年度上市公司审计客户共计 23 家，主要 包括制造业、批发和零售 ...

1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和方大特钢科技股份有限公司（以下简 称"方大特钢"或"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，方大特钢董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： （2）统一社会信用代码：911201166688390414 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （一）会计师事务所基本情况 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、 ...

公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 方大特钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于方大特钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国华会计师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年度 关联方占用资金情况 专项说明 委托单位：方大特钢科技股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 方大特钢科技股份有限公司 2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 ll 录 码 页 一、专项说明 1-2 二、附件 1、方大特钢科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgor.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码.津25LK390X CAC 专字[2025]0755 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大特钢科技股份有限 公司(以下简称"方大特钢公司")2024年12月3 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责， 对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范 运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （四）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 17 日召开，会议通过《关 于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件部分成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》； （五）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； （六）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议通过《2024 年第三季度报告》。 二、监事会主要工作情况 报告期内，公司召开 6 次监事会会议，情况如下： （一）第八届监事会 ...