证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-003 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 987 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,065,602,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0853 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过 户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润 分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 FIRM 方大特钢科技股份有限公司 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 031 号 致:方大特钢科技股份有限公司 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》( 以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的规定,国浩律师(南昌) ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 | 4 | | 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 | 5 | | 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . | 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主 ...

关于 2024 年第二次股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 1 | 14 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 5.50 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 25,708,402 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | 实际回购金额 | 109,967,797.11 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.03 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-001 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 | 14 | 1 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 25,708,402 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-091 方大特钢科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 2024 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事 1 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 2025 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成较大依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）生产 经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方 大钢铁"）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"）及其子 公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称"北京方大"）及其子公司、江西 海鸥贸易有限公司（以下简称"海鸥贸 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-092 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债 逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、基本情况 （一）目的 在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利 用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。 （二）额度 1 总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）品种 理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、 收益凭证等金融机构理财产品。 （四）资金来源 公司及子公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-093 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年1月 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-090 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。 根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有 限公司、方大炭素新材料 ...

方大特钢科技股份有限公司 高层管理人员薪酬管理制度 （三）坚持责、权、利相统一原则。 第一条 为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确 定公司各级员工的收入水平，充分调动广大干部员工的积极性、主动性和创造性， 提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值 保值，特制定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理 人员，包括但不限于董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监（财务负责人）、总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层管理人员合法权益。 （二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、责 任共担，确保公司长期稳定发展。 1 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，公司之前制定 的相关规定与本制度相抵触的按本制度执行。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2 （四）坚 ...