证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-011 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,380 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 949,756,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 師(南昌)事務所 LAW FIRM (NANCHAN 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 034 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-010 方大特钢科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构 贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 致行动人合计持有公司 902,673,252 股股份，占公司总股本的 39.02%。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）控股股东 江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"或"增持主体"）计划自本公 告披露之日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额不少于人民币 5,500 万元， 不超过人民币 11,000 万元，且增持比例不超过公司总股本的 2%。方大钢铁将基 于对公司股票价值的判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择 机实施增持计划。 根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次增持计划增持比例不 超过公司总股本的 2%，不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条 件，亦不会导致公司控制权发生变化。 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 2025 年 2 月 26 日 2025 年第二次临时股东大会文件目录 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案 . 4 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的议案 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-009 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）已分 别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 16 日召开第八届董事会第四十五次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》。本次购买理财产品事项在上述授权范围内，不构成关联交易，无需再次提 交公司董事会及股东大会审议。 特别风险提示：本信托计划的信托资金主要运用方向为债券、收益凭证 等投资，债券价格波动、收益凭证公允价值变化对于本信托计划净值的变化影响 较大，使本信托计划存在市场风险。本信托计划的信托利益受多项因素影响，包 括证券市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等，本信托计划的信托利益 可能面临较大风险。 一、理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营 ...

本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-007 方大特钢科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）的全资子 公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：方大国贸拟为绥芬河方大 在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额人民币 50,000 万元；同 时，公司关联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称"九江钢铁"）为上述授信提 供共同担保；截至本公告披露日，公司及子公司为上述被担保人提供的担保余额 为 53,069.39 万元。 特别风险提示：被担保方绥芬河方大最近一年经审计的资产负债率为 76.11%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-008 方大特钢科技股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年2月 ...

2025 年 2 月 10 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无 偿担保的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-006 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见 2025 年 2 月 11 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-005 2023 年 1 月 30 日，公司与中国进出口银行甘肃省分行（以下简称"贷款人"） 签订《保证合同》，公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本 金最高额不超过 2.5 亿元人民币（贷款期限为 24 个月）、利息及其他应付款项提 供连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关联担保公告》（公告编号：临 2023-004）。2025 年 1 月 24 日，方大炭素已偿还贷款人本金及利息，上述担保责 1 被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭 素"）；方大炭素是方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" "公司"）的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为关联方方大炭素在 中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过 4 亿元人民币、利息 及其他应付款项提供连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司为方 大炭素提供的担保余额为 4 亿元。 本次担保是否有反担保：是，方大炭素为公司提供反担保。 对 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-004 方大特钢科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 27,000 万元到 32,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 36,882.45 万元到 41,882.45 万元，同比减少 53.54%到 60.80%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 21,500 万元到 26,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 40,962.99 万元到 45,962.99 万元，同比减少 60.72%到 68.13%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：68,882.45 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：67 ...