重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-025 方大特钢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 15 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 979,883,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

国浩律师(南昌)事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 035 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的规定,国浩律师(南昌)事务 所(以下简称"本所 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 4 月 8 日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度财务决算报告及 | 2025 年度财务预算报告 6 | | 2024 | 年度利润分配预案 | 7 | | 2024 | 年年度报告及其摘要 | 8 | | 独立董事 | 2024 年度述职报告 | 9 | | 2024 | 年度内部控制评价报告 | 10 | | 关于董事 | 年度薪酬的议案 2024 | 11 | | 关于监事 | 2024 年度薪酬的议案 | 12 | | 关于向各金融机构申请综合授信的议案 13 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 14 | （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 2024 年年度股东大会会议议程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西汽车板簧有限公司（以下简称"江西板簧"）持有公司 175,820,000 股股份，占公司总股本的比例为 7.60%；江西板簧本次将其所持公司 52,300,000 股解除质押，占其所持公司股份的比例为 29.75%，占公司总股本的比例为 2.26%； 本次解除质押后，江西板簧累计质押其持有的公司股份 1,176,900 股，占其所持 公司股份的比例为 0.67%，占公司总股本的比例为 0.05%。 江西板簧为公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大 钢铁"）的全资子公司，截至本公告披露日，方大钢铁已累计质押其持有的公司 股份 577,848,335 股，占其所持公司股份的比例为 78.50%，占公司总股本的比例 为 24.98%。 本次解除质押后，方大钢铁及其一致行动人合计质押 579,025,235 股公 司股份，占其合计持有公司股份的比例为 63.49%，占公司总股本的比例为 25.03%。 除上述质押外，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 李贝贝 上海报道 2024 年，钢铁行业的"寒冰期"仍在持续，供需矛盾未见改善，行业整体盈利水平继续下滑。据Mysteel不完全统 计，截至3月25日，已有7家上市钢企公布了2024年业绩，合计营业收入3596.62亿元，合计净利润123.19亿元。记 者注意到，其中部分钢企上年营收、净利等降幅明显，如方大特钢净利润大降超六成，华菱钢铁净利润降幅也达 59.99%。 上述公司坦言，2024年，受下游需求偏弱以及行业盈利承压影响，钢材市场维持低迷。同时钢价下行，铁矿价格 高位运行，市场整体供需压力仍较明显。 兰格钢铁研究中心副主任葛昕向《华夏时报》记者表示，目前钢铁行业外部压力与内部"内卷"并存，产能释放大 但需求下滑，供需矛盾突出，市场上下游均受限。基于此，葛昕认为，企业需加快转型，尤其对特钢品种（来 说）仍有机会。 上市钢企2024年业绩分化 近期，部分钢企披露的业绩报告显示，2024年，公司营收、净利双降。 财报显示，华菱钢铁2024年实现营业收入1441.12亿元，同比下降12.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.32亿元，同比下降5 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-023 方大特钢科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-023 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露 了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 8 日 9:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方大特钢关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 ...

被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在华夏银 行股份有限公司沈阳中山广场支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额 （敞口）人民币 8,000 万元；截至本公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余 额为 387,989,000.00 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-022 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 截至 2024 年 12 月 31 日，方大国贸经审计（合并报表）的总资产 168,459.93 万元，负债 102,951.41 万元，资产负债率 61.11%；2024 年度实现营业收入 287,551.68 万元，净利润 14,546.55 万元。 三 ...

面对行业的挑战和机遇，方大特钢通过数智化赋能及精细化管理，瞄准细分赛道推进"弹扁(弹簧扁钢) 三步走"战略等，保持业绩稳健发展。2024年，方大特钢在中国钢铁工业协会同行业对标排名中，非合 金钢方坯及低合金钢方坯制造成本均名列第二；主要技术经济指标中，棒材线成材率、高线成材率等指 标排名前三位。这些成绩的取得，离不开企业对人才的重视和投入。而人才的引进和培养，将为公司的 战略实施提供有力保障。 作为扎根南昌的企业，方大特钢还积极依托南昌"人才10条"政策，大力实施"人才强企"战略，细化人才 引进工作，制定人才引进激励政策，用好的福利待遇和好的发展平台"筑巢引凤"，助力企业高质量发 展。此次方大特钢的招聘计划涵盖多个关键领域，包括钢铁、材料、物理、化学、自动化、机械、电 气、计算机、人工智能、能源动力、环境工程等。这些专业领域与方大特钢的主营业务紧密相关，同时 也顺应了行业发展的趋势。 自招聘工作启动以来，方大特钢积极行动，线上线下（300959）同步联动，报名参加湖南大学、长沙理 工大学、北京工业大学、北京科技大学等多所校园招聘会，参加40余场招聘宣讲会，吸引了众多优秀学 子的关注。短短十多天，已收到硕士、博 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-021 方大特钢科技股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"或"增 持主体"）于 2025 年 3 月 20 日通过集中竞价方式增持了公司股票 3,497,400 股， 增持比例为 0.15%，本次增持成交总金额为人民币 15,049,268 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素导 致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实施的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 3 月 20 日收到公司控股股东方大钢铁关于首次增持公司股票 的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （二）持股数量及比例 本次增持计划实施前，方大钢铁持有公司股份 726,853,252 股 ...