一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 详见 2023 年 12 月 14 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-064 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年10月26日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工 持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币10,000万元（含），拟回购股份的价格不超过人民币21.85元/股（含）， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至 2024年10月25日止，具体内容详见2023年10月27日披露的《江苏中天科技股份有 限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-049）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-065 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,038,277,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 30.4535 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 2 证券监督管理委员会（"证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定， 对中天科技股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证。同时，见证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律 意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关 事项向中天科技股份有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到中天科技股份如下承 诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、 真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言， 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，见证律师依赖中天科技股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询 意见出具本法律意见书。 见证律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并 基于对有关事实的了解和对有关 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-063 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 70,000 万元临时补充公司流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见 2023 年 1 月 18 日公 司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-004））。公司实际使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的金额为 70,000 万元。 公司在此部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金期间，对资金进行了合 理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至 2023 年 12 月 4 日，公司已将用于补充流动资金的 70,000 万元闲置募集资 金提 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-062 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 股，占公司当前总股本的比例为 0.1047%，回购成交的最高价为 14.21 元/股、最 低价为 13.67 元/股，已支付的总金额为 5,000.87 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技" 或"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具 体内容详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江 ...

江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二〇二三年十二月八日 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 2:30 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"） 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍本次大会见证律师 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ................................................................... 4 议案二、关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案........ 5 议案三、关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的 议案 ............................. ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-061 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五)网络投票的系统、 ...

吴大卫 郑杭斌 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司"） 的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十七次会议相关资料,现就有关《关于 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表 如下意见: 1、公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金之事项是基于募投项目建设情况而做出的决定,不影响募投项目的正常 实施。 2、该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规的规定,已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、同意本次将 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 江苏中天科技股份有限公司 独立董事关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的独立意见 沈 洁 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-060 江苏中天科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列 产品研究及产业化项目、新型高性能电子铜箔研发及产业化项目。本项目结项后， 中天科技股份 2017 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成。 ● 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金合计 72,634.39 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。 ● 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《 ...