证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-058 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 1、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 ...

详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：临 2023-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-059 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-057 江苏中天科技股份有限公司 关于新增海洋系列项目订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）控 股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称"中天科技海缆"）和中天科技集团 海洋工程有限公司（以下简称"中天海洋工程"）陆续通过招投标和竞争性谈判取得 海洋系列项目的订单，现将具体新增订单情况公告如下： 一、订单概况 在海上光伏方面，本次中标的国华 HG14 海上光伏 1000MW 项目是全球首个进 入实施阶段的 GW 级大容量海上光伏项目。公司凭借长期技术积累与产品创新，积 极探索海缆在海上光伏领域的应用，助力中国海上光伏大基地建设。在海上风电方 面，本次再次中标江苏、山东地区的海缆和海洋工程项目，代表了"海风平价"市场 1 对公司综合实力的认可，奠定了公司在海风行业格局中的海缆领导者地位。 1、海缆项目订单 江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆采购项目，采购内容为 ...

2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具体内容 详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-056 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施第三期以集中 竞价交易方式回购公司股份方案，首次回购公司股份 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-055 江苏中天科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关 于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥12,607,838,593.31, representing a year-on-year increase of 37.74%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥705,301,760.50, reflecting a growth of 9.17% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥736,438,268.03, which increased by 15.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥32,750,749,191.29, an increase of 12.5% compared to ¥29,195,108,830.74 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥2,757,872,806.23, representing a 8.9% increase from ¥2,533,896,772.20 in the same quarter of 2022[20] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.779, compared to ¥0.724 in the same period last year, reflecting a growth of 7.6%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥3,170,488,046.09, compared to ¥2,290,781,276.26 in the same quarter of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥54,288,057,604.36, an increase of 11.54% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥54,288,057,604.36, an increase from ¥48,670,173,509.54 at the end of the previous year[18] - The total liabilities of the company were RMB 37.74 billion, which is an increase from RMB 33.74 billion, indicating a growth of approximately 11.1%[16] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥20,029,254,128.06, an increase from ¥17,367,696,539.25 at the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥32,809,727,168.18, up from ¥29,996,816,933.93 in the previous year[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥42,946,580.29 for the quarter, indicating a significant cash outflow[5] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities for the year-to-date period, totaling ¥-964,917,509.58[5] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 29.07 billion, a decrease of 5.85% compared to CNY 30.88 billion in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 964.92 million, contrasting with a positive CNY 190.94 million in the first three quarters of 2022[24] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 621.22 million, significantly higher than CNY 213.35 million in the same period last year[25] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1.17 billion, an improvement from negative CNY 1.63 billion in the previous year[25] - The cash inflow from financing activities was CNY 4.62 billion, down from CNY 6.79 billion in the same period of 2022, representing a decrease of 31.87%[25] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 166.81 million, slightly better than negative CNY 207.46 million in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 10.09 billion, an increase from CNY 9.06 billion at the end of the same period in 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 258,457[10] - Major shareholder, Zhongtian Technology Group Co., Ltd., holds 22.68% of the shares, totaling 774,117,883 shares[11] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,328,982,184.27, an increase from ¥1,206,800,345.91 in the same period of 2022[19] - The company reported an investment income of ¥623,193,818.54 for the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥87,754,996.90 in the previous year[19] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, to be executed within 12 months from October 26, 2023[13] Inventory and Receivables - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 5.64 billion, compared to RMB 5.44 billion in the previous year, showing an increase of approximately 3.7%[16] - The accounts receivable increased significantly to RMB 16.99 billion from RMB 10.69 billion, marking a substantial rise of around 59.5%[15] - The company's long-term equity investments rose to RMB 1.67 billion from RMB 1.27 billion, reflecting an increase of about 31.3%[16] - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 1.50 billion from RMB 1.38 billion, representing a growth of about 8.8%[16]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-051 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保 额度的议案》。 详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于调整为部分控股子公司 2023 年银 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-053 江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、 中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有 限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限 公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、 江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东 电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆 有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、 中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天 科技印尼贸易有限公司。 本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额 合计为人民币4,364,157万元（ ...

江苏中天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

1、公司关联交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原则, 不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易是根据生产经营需 要,预计金额以 2023年(1-9月)实际发生金额为基础,并履行了必要的决策程 序,关联董事回避表决,不存在违反关联交易相关规定的情形。 3、同意公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易金额。 二、《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议 案》 江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公 司")的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十六次会议相关资料,现就有关 事项发表如下意见: 一、《关于增加与部分关联方 2023年日常经营性关联交易的议案》 沈 洁 吴大卫 郑杭斌 1、公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司 2023 年银行综合授信变 动情况和业务发展的实际需要,被担保人均为控股子公司,调整后担保金额控 ...