| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2024 年第二次临时股东大会股东出席情况 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | 其中： ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度股东年会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 6 月 25 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议须知 | 1 | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 普通决议案 | | | | 1、 2023 年度董事会报告 | 8 | | | 2、 2023 年度监事会报告 | 13 | | | 3、 2023 年度经审计财务报告 | 14 | | | 4、 2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息） | 15 | | | 5、 2024 年度财务预算报告 | 16 | | | 关于续聘 6、 2024 年度审计师的议案 | ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買 方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 釋 義 (1)發行債券類融資工具之一般授權；及 (2)2023年度股東年會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年6月25日（星期二）上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2023年度股東年會（「股東 年會」）。股東年會之通告載於本通函第8頁至第11頁。隨附股東年會股東代表委任表格（「股東 代表委任表格」）。 無論閣下會否出席股東年會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公 司H股股份過戶登 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开本公司 2023 年度股东年会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营 运数据"栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。 谨慎性陈述 董事会谨此提醒投资者，上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、 确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度 结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在 差异。此外，本公司在披露当月预 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 6 月 11 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 6 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于投资沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建 | | | | 工程项目的议案 | 7 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、全 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 投資瀋陽至海口國家高速公路荷坳至深圳機場段改擴建工程項目；及 2024年第二次臨時股東大會通告 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 附錄 | – 本項目可行性研究報告 | 9 | | 臨時股東大會通告 | | 19 | 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義： 「A股股東」 指 A股持有人 「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資 股，其於上交所主 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开本公司 2024 年第二次临时股东大会（"会议"、"股东大会" 或"本次大会"），现将有关事项通知如下： 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受深圳高速公路集团股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《深圳高速公路集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日求 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次向特定对象发行股票方案概要 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………………………………………14 | | 四、保荐人及其关联方/关连人士与发行人及其关联方/关连人士之间的利害关系及主要 | | 业务往来情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...