| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据相关会计准则和会计政策，结合各主要收费公路实际经营情况，本 集团自 2024 年 1 月 1 日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会 计估计；自 2023 年 11 月 1 日起对京港澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营 无形资产单位摊销额的相关会计估计进行变更。 ● 根据相关会计准则和会计政策，结合京 ...

深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九 届董事会第四十二次会议以及第九届监事会第二十四次会议，分别审议及审查通 过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如下： 一、计提减值准备的概述 为真实、准确地反映本集团截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企 业会计准则》及本集团有关会计政策规定，本公司对截止 2023 年 12 月 31 日的 集团合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，依据测算分析结果，共计提人民币 2.32 亿元的资产减值准备。 本次计提减值准备的资产项目包括应收款项及存货，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 ● 除另有说明外，本公告中之金额币种为人民币。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | | 01 01 | | | | | | 公告编号：临 | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十四 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 14 日； 会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人白华，于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集 团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本人 严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规 则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 白华，男，1969 年出生，中国注册会计师（非执业），武汉大学企业管理博 士，在审计及内部控制方面拥有丰富的研究和实践经验。自 2003 年 7 月起在暨 南大学会计学系工作，现担任暨南大学会计学 ...

经公司第九届董事会第三十次会议及2023年召开的股 东年会审议通过，同意聘任德勤作为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董 事会审核委员会也发表了书面审核意见。 二、2023年度审计师履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作要求，德 勤对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、会计估计 变更等进行核查并出具了专项报告。 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 关于对德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）履职情况评估的报告 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤"）作为公司2023年度审计师。根据财政部、国务院 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深高速公司董事会的责任。 深圳高速公路集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00185 号 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： (项目合伙人) 中国•上海 中国注册会计师：刘婵 二、 注册会计师的责任 2024 年 3 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人徐华翔，于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路 集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本 人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： （一）股东大会和董事会出席会议情况 2023 年度，本公司召开了全体股东大会 2 次、A 股及 H 股类别股东会议各 1 次；召开了董事会 10 次，以及签署了 2 份书面董事会决议案。本人依照《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》的规定和要 ...

关于深圳高速公路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：深圳高速公路集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于深圳高速公路集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00609 号 深圳高速公路集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳高速公路集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 22 日签发了德师报(审)字(24)第 P02456 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人缪军于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集团 股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规则 等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关 要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控 ...