深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年12月31日止年度 深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - | 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - | 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 165 | 财务报表补充资料 注： 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02456 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 审核委员会 2023 年度履职情况报告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）审核委员会根据董事 会批准的职权范围书开展工作，负责检讨及监察公司的财务会计政策、财务汇报程序 和报告质量；检讨公司内部控制体系的健全性与有效性，监察公司的舞弊风险及管理 措施；负责与审计师的工作协调并对其工作效率、工作质量和聘任事宜进行检讨；审 阅内部审计报告并检讨经理层的反馈意见；以及负责公司关联交易的控制和日常管理。 2023年度，本公司第九届董事会辖下审核委员会由4名董事组成，包括独立董事 白华（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事缪军以及非执行董事李晓艳。 2023年，审核委员会共举行了六次会议对公司定期报告、内控报告、重大关联 交易、审计部专项审计报告等进行了审阅，并在财务报告、相关会计政策和会计 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李飞龙，男，1964 年出生，拥有教授级高级会计师专业职称，以及中国注册 会计师、中国注册高级风险管理师等专业资格，中国石油大学（原华东石油学院） 管理工程专业本科，拥有丰富的财务管理、资本运作、投融资管理经验以及丰富 的能源行业管理经验。曾在中国海洋石油总公司工作；2010 年 9 月至 2018 年 2 月任中海油田服务股份有限公司执行董事、执行副总裁兼首席财务官；2018 年 3 月至 2019 年 10 月于协鑫集团任副总裁兼首席财务官；2019 年 11 月起兼任英国 Newage (African Global Energy) Ltd. 董事、审计与风险委员会主席，2021 年 10 月至 2023 年 12 月任数岩科技股份有限公司董事。2021 年 3 月起任北京捷杰西 科技股份有限公司（原北京捷杰西石油设备有限公司）副总经理及财务总监，并 于 2023 年 12 月起任董事职位。本人 2021 年 1 月起任本公 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 董事会审核委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和深圳高速公路集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的《公司章程》、《审核委员会 职权范围书》等规定和要求，本公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十二次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 8 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 14-15 日 ...

独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司股票上市规 则等法律法规、规范性文件等要求，深圳高速公路集团股份有限公司 （"本公司"、"公司"）董事会就于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间任职的四位独立董事白华先生、李飞龙先生、缪军先生和徐华 翔先生的独立性进行评估并出具如下意见： 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 深圳高速公路集团股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年 3 月 22 日 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司 2023 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位 的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董 ...

关于深圳高速公路集团股份有限公司 会计估计变更的专项说明 如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司董事会的责任。 我们对情况说明所载资料进行了检查，未发现情况说明在所有重大方面存在不符合企业会计准 则的情况。 本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所报送相关文件之目的使用，不得用作其他任何目 的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 德师报(函)字(24)第 Q00610 号 深圳高速公路集团股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式第三十三号——会计差 错更正、会计政策或会计估计变更公告》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》的要求，深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"贵公司")董事会编制 了后附的《关于会计估计变更情况的说明》(以下简称"情况说明")。 一、 外环项目特许经营无形资产单位摊销额的变更 (一) 本次会计估计变更概述 1. 变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起。 2. 变更的原因及主要内容 (二) 会计估计变更的会计处理及对财务状况 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）至 2024 年 3 月 27 日（星期三） | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 2、召开方式：现场和网络相结合方式 深圳高速公路集团股份有限公司 3、欢迎投资者于 2024 年 3 月 15 日下午 5:00 之后通过访问全景·路演天下 提供的问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电话、传真或电子邮件 联系本公司，向本 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITS 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（"易方达深高速 REIT"）于 2023 年 12 月底收到上海证券交易所（"上交所"）和中国证券监督管 理委员会分别出具的无异议函和准予注册批复，有关详情可参阅本公司日期为 2024 年 1 月 2 日的公告。 易方达深高速 REIT 已于 2024 年 3 月 7 日完成发售，计划近期在上交所上 市，交易代码为 508033，基金场内简称为"深高 REIT"，扩位简称为"易方达 ...