（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人颜延，已充分了解并同意由深圳高速公路集团股份有限 公司（"公司"）董事会提名为深圳高速公路集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳高速公路集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金和文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董 事廖湘文和李晓艳代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十九次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日； 会议材料发送方 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于签订续期一揽子协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司及全资子公司美华公司 2022 年 1 月 11 日完成收购深投控基建 100% 股权时，承接了对 CMF 基金退出所持湾区发展（系深投控基建持股 71.83%的控 股子公司）股权的差额补足（如有）义务。本公司及美华公司与深投控及深投控 国际、CMF基金就CMF基金延期退出所持湾区发展股权的一揽子安排达成一致 ...

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十二 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日； 会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 1 月 10 日。 (三) 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一） 上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。 (四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席 监事 1 人。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 一、准予易方达基金注册易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金， 基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 11 年。 二、准予基金的募集份额总额为 3 亿份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 经董事会批准，深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）作为原始 权益人，已通过基金管理人易方达基金管理有限公司（"易方达基金"）以本公司全资 子公司拥有的益常高速作为基础设施项目，开展基础设施领 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且 未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联 网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因 此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估 数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能 会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参 考，投资者请审慎使用该等数据。 特此公告 - 1 - 简要说明： 上 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会、监事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未 完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续 ...

深高速 独立董事工作细则 SZEW/AM-611-A1 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事工作细则 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2.1.1 | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2.1.2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 2.1.5 | | 第四章 | 履职保障 | 2.1.10 | | 第五章 | 附则 | 2.1.11 | 深高速 独立董事工作细则 SZEW/AM-611-A1 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东，实际控制人或者其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第3条 公司应当按照公司章程和本细则的要求，聘任适当人员担任独立董事。公司 董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业 人士（其要求按监管机构的相关规定执行）。 本公司董事会下设的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事应 过半数并由独立董事担任委员会主席，审核委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，审核委员会主席应为会计专业人士。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

深高速 投资者关系管理制度 SZEW/AM-633-A3 深圳高速公路集团股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4.3.1 | | 第二章 | 组织机构 | 4.3.2 | | 第三章 | 工作内容与职责 | 4.3.3 | | 第四章 | 基本规范 | 4.3.6 | | 第五章 | 附则 | 4.3.7 | 深高速 投资者关系管理制度 SZEW/AM-633-A3 第一章 总则 投资者关系管理的目的是： 第5条 董事会秘书为投资者关系管理工作的主要负责人，负责投资者关系管理事务 的总体统筹、协调和安排。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。 4.3. 1/7 第1条 为了进一步加强深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）与投资者和潜 在投资者（统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理结构，提升公司内 在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中 国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十八次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳高速公路集团股份有限公司 公司章程》的规定。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 20 日。 （三）本公司第九届董事 ...