深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事关于调减向特定对象发行A股股票募集资金 总额的独立意见 因此，我们同意上述调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额及相关事宜。 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事意见（调减募集资金总额） （此页无正文） 独立董事签署： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳高速公 路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）的独立董事，对本公司 第九届董事会第四十次会议所审议的关于调减向特定对象发行 A 股 股票募集资金总额及相关事宜进行了审核。 公司综合考虑外部市场环境及公司实际情况，将向特定对象发 行 A 股股票（"本次发行"）的募集资金总额由不超过人民币 65 亿元 下调至不超过人民币 49 亿元，相应将偿还有息负债的募集资金使用 数额由人民币 19 亿元下调至人民币 3 亿元 ...

深圳高速公路集团股份有限公司（ （ 公司"、（ 深高速"）拟向特定对象发 行A股股票。根据国务院办公厅（ 关于继续做好房地产市场调控工作的通知》 国 办发[2013]17号）及中国证券监督管理委员会（ 证监会调整上市公司再融资、并 购重组涉及房地产业务监管政策》 2015年1月6日）关于房地产行业上市公司再 融资的相关要求，公司对从2020年1月1日至2023年9月30日 以下简称报告期） 公司及纳入其合并报表范围内的子公司的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒 地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了（ 深圳高速公路 集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查报告（ 修 订稿）》。经自查，报告期内公司及纳入其合并报表范围内的子公司的房地产开 发项目不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而收到行 政处罚或被 立案）调查的情形。同时，公司控股股东深圳国际控股有限公司、 公司董事及高级管理人员对相关事项作出以下书面承诺： 报告期内，深高速及纳入其合并报表范围内的子公司不存在因闲置土地、炒 地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（ 立案）调查的情 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 更新了已履行的审议程序情 | | | | 况、募集资金用途及数额相 | | | | 关内容 | | 释义 | 释义 | 更新释义相关内容 | | | 二、上市公司本次向特定对 | 更新了本次向特定对象发行 | | | 象发行 A 股股票的背景和目 | | | | 的 | A 股股票背景和目的 | | 第一章本次向特定对象发 行 A 股股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行 A | 更新了募集资金用途及数额 | | | 股股票的方案概要 | | | | 七、本次发行方案已经取得 | 更新了已履行的审议程序情 | | ...

鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）始终严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及本公司《公司章程》的相关要求规范运作，并在证 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十三 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 19 日； 会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 1 月 ...

深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 特此 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事意见（董事及独立董事候选人） （此页无正文） 独立董事签署： 白 华 独立董事 李飞龙 独立董事 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十九次会议所审议的《关于提名董事候选人的 议案》所涉及的事项发表独立意见如下： 经审查董事候选人姚海先生、独立董事候选人颜延先生的提名 文件及相关资料并参考本公司提名委员会提供的评估意见，我们未发 现董事及独立董事候选人存在不符合有关法律法规和《公司章程》对 董事及独立董事任职资格要求的情形。董事及独立董事候选人的提名、 审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们对 上述事项无异议。 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 1 月 15 日 缪 军 独立董事 徐华翔 独立董事 ...

深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事关于关联交易事项的事前认可函 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规则》 等相关规定，我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"） 的独立董事，对于公司提交的《关于与CMF基金续签差额补足协议的议案》 及相关材料进行了事前审阅。 本公司及全资子公司美华实业（香港）有限公司（"美华公司"）在 收购深圳投控国际资本控股基建有限公司（"深投控基建"）100%股权过 程中，承接了对CMF Global Quantitative Multi-Asset Segregated Portfolio Company和CMF Global Quantitative Stable Segregated Portfolio（合称"CMF 基金"）退出深圳投控湾区发展有限公司（"湾区发展"）9.45%股权的 差额补足义务，各方就CMF基金延期退出事宜及相关差额补足义务续期的 一揽子安排进行协商并形成了方 ...

深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十九次会议所审议的《关于与 CMF 基金续签 差额补足协议的议案》所涉及的关联交易进行了审查。 本公司及全资子公司美华实业（香港）有限公司（"美华公司"） 在收购深圳投控国际资本控股基建有限公司（"深投控基建"）100% 股 权 过 程 中 ， 承 接 了 对 CMF Global Quantitative Multi-Asset Segregated Portfolio Company 和 CMF Global Quantitative Stable Segregated Portfolio（合称"CMF 基金"）退出深圳投控湾区发展有 限公司（"湾区发展"）9.45%股权的差额补足义务，各方就 CMF 基 金延期退出事宜及相关差额补足义务续期的一揽子安排进行协商并 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会， 现提名颜延为深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与深圳高速公路集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

深圳高速公路 集团股份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十九次会议所审议的《关于核定高级管理人员 2021 年度和 2022 年度年度薪酬的议案》所涉及的事项发表独立意见 如下： 根据公司治理规则、薪酬与绩效考核管理制度及董事会批准的 2021 年度、2022 年度绩效目标，结合 2021 年度、2022 年度公司经 营指标和年度重点工作完成情况，公司制定了高级管理人员 2021 年 度和 2022 年度薪酬方案，并提交董事会审议。薪酬发放对象中包括 公司董事廖湘文和王增金及公司其他高级管理人员。董事廖湘文和王 增金均在审议本项议案时回避表决，监事会对会议的召开进行了监督。 我们认为董事会核定的薪酬符合有关法律、法规和规范性文件以及公 司薪酬与绩效管理制度的要求，不会损害公司及全体股东的利益，同 意公司实施上述方案。 特此 深 ...