| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | （三）本公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 （四）会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出 席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议， 已委托董事廖湘文代为出席并表决。 （五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级 管理人员列席了会议。 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金因公务原因未能 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 補選董事；及 2024年第一次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年2月20日（星期二）上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2024年第一次臨時股東大 會。臨時股東大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。隨附臨時股東大會股東代表委任表格（「股 東代表委任表格」）。 無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回 本公司H股股份過戶登記處， ...

网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 6 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案 | 7 | | | 2、 关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 8 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 2 月 20 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | 债券代码：185300 债券代码：240067 | 债券简称：22 债券简称：G23 | 深高 01 深高 | | | | 1 01 1 | | | | 2024-011 | 深圳高速公路集团股份有限公司 上表中路费收入为不含税收入。 投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营 运数据"栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。 谨慎性陈述 董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且 未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联 网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因 此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估 数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能 会出现一定程度的异 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：00152) ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：00548) 聯合公告 須予披露交易 外環項目施工合同 自願性公告 外環項目施工合同 施工合同 深圳國際及深高速(深圳國際擁有約 51.56%權益之附屬公司)之董事會 宣佈，深高速之全資附屬公司外環公司經標準招投標過程選定中標人 後，於 2024 年 1 月 25 日與中鐵四局和深圳市政組成的聯合體簽訂了 施工合同。 簽訂施工合同的理由及裨益 外環公司開展外環項目的建 設組織工作， 符 合 深高速 的 收費公路投 資、建設及經營管理整體策略。外環公司以公開招標的方式確定了承 包人和合同價，完成了與工程招標相關的全部程序，符合法律法規和 規章制度的有關規定。承包人的確定機制公正、審慎，施工合同的主 要條款符合行業慣常做法及市場通常標準，合同價通過政府部門或授 權機構制定的行業規 ...

除非本自查报告另有说明，下列词语在本自查报告中的含义如下： A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票之 房地产业务专项自查报告 （修订稿） 二零二四年一月 释 义 | 1 | 公司、本公司、深高速 | 指 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本次发行 | 指 | 深圳高速公路集团股份有限公司拟以向特定对 | | | | | 象发行股票的方式发行A股股票 | | 3 | 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2023年9月30日 | | 4 | 房地产项目公司 | 指 | 深圳高速公路集团股份有限公司合并报表范围 内涉及房地产开发业务的中国境内全资、控股子 | | | | | 公司 | | | | | 报告期内，本次自查范围内的房地产项目公司已 | | 5 | 拟建项目 | 指 | 签署土地出让合同，但尚未取得施工许可证的房 | | | | | 地产开发项目 | | 6 | 在建项目 | 指 | 报告期内，本次自查范围内的房地 ...

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二零二四年一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 深高速是上交所、香港联交所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，提 升盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监 会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含 发行费用）不超过人民币 49.00 亿元（含 49.00 亿元）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票背景 1、公路作为重要基础设施近年来发展迅速 公路运输作为地区间较为直接、有效的运输方式，是我国综合运输体系的重要组成 部分，在全国客货运输中占据重要地位。其凭借着迅速、安全、经济、舒适的优点，在 经济发展中也发挥着 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临 2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 深高 | 1 | | 债券代码：188451 | 深高 债券简称：21 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施 及相关承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等法律法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利 ...

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （修订稿） 二零二四年一月 一、 本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过人民币49.00亿元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 剩余投资金额 （坑梓至大鹏 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 段） | 金额 | | 1 | 深圳外环高速公路深圳段 | 294.04 | 84.47 | 46.00 | | 2 | 偿还有息负债 | - | - | 3.00 | | | 合计 | 294.04 | 84.47 | 49.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后按照相关法规及规范性文件的 ...

● 董事王增金和文亮分别因公务和个人原因未能亲自出席本次董事会，已 分别委托董事廖湘文和李晓艳代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）审议通过关于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案。 - 1 - 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。 本公司于2023年9月20日召开的2023年第一次临时股东大会及类别股东会议 已批准公司向特定对象发行A股股票（"本次发行"）的相关议案。综合考虑外 部市场环境及公司 ...