证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-015 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（ ...

凯盛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,264,741,274.78 | 1,263,190,450.52 | 0.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,847,546.42 | 13,783,609.29 | 7 ...

近日，凯盛科技发布公告称，公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司和占股比 62.57%的控 股子公司安徽凯盛应用材料有限公司近日收到南京市人民检察院《起诉书》。案件所处阶段为收到起诉 书，尚未收到法院传票，公司为被告。涉案金额达 4100 余万元。 经南京海关缉私局侦查终结，被告单位蚌埠中恒、凯盛应材涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，走私货物 740吨，数额共计4100余万元；被告人王永和、孙德育、宋怡涉嫌走私国家禁止进出口货物罪。南京市 人民检察院依法审查后认为，被告蚌埠中恒、凯盛应材、王永和、孙德育、宋怡违反国家出口管制政 策，逃避海关监管，将国家限制出口的货物走私出境，相关行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百 五十一条第三款、第四款，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。 资料显示，被告人：王永和，男，系蚌埠中恒、凯盛应材法定代表人、总经理；孙德育， 男，系蚌埠 中恒副总经理；宋怡，女，系蚌埠中恒外贸部副部长。 被告人王永和因涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪，于2024年10月22日被南京海关缉私局取保候审， 2025年1月2日被江苏省南京市人民检察院取保候审。 王永和原系公司副总经理，于2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-013 凯盛科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 (二)股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人,董事刘宇权先生因公务未能现场参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席丁华女士、监事冯金宝先生因 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-013 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,854,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5320 | 凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 2024年年度股东大会之法律意见书 天律意2025第00796号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2025年4月18日召开的凯盛 科技2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-014 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未审理，判决结果存在不 确定性，对公司利润的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蚌埠中恒新材料科技有 限责任公司和占股比 62.57%的控股子公司安徽凯盛应用材料有限公司于近日收到南 京市人民检察院《起诉书》（宁检刑诉[2025]7 号）。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 凯盛科技股份有限公司 关于全资及控股子公司收到起诉书的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的阶段：收到起诉书，尚未收到法院传票。 ● 当事人所处地位：被告。 ● 涉案金额：4100 余万元。 1、公诉机关：南京市人民检察院 2、被告单位： 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称"蚌埠中恒") ，统一社会信用 代码：91340300669454530D；住所地：安徽省蚌埠市龙锦路东侧(凯盛玻璃新材料科 技产业园内)；法 ...

近日，国际贸易格局突变，国内众多企业受到了市场的广泛关注，尤其是具备"国产替代"、"自主可 控"能力的优质企业。作为央企控股上市公司，多年来，凯盛科技（600552）力争填补产业链空白，产 业布局不断完善，为保障国家产业链的长期安全作出了突出的贡献，展现出了保障国家产业链战略安全 的央企担当。 据了解，凯盛科技隶属于中国建材集团旗下的凯盛科技集团，是凯盛科技集团"3+1"战略中"显示材料和 应用材料"领域的重要研发与制造平台。围绕打造世界一流新型显示和应用材料科技型上市公司，凯盛 科技坚持科技自立自强、产业自立自强，聚焦高端化、量产化、国际化发展，显示材料实现技术和市场 双引领，应用材料围绕锆、硅、钛三种元素，已逐步形成新材料"大产业"平台，不断掌握竞争和发展的 主动权。 在显示材料业务领域，凯盛科技已经形成了包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃(UTG)、ITO导电膜玻 璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组等在内，从玻璃原片到一体化模组(液晶/OLED面板除 外)，较为完整的显示产业链布局。公司拉通了"一粒沙子到显示世界"的内部产业构架，也是国际上唯 一实现全产业链布局的企业。 其中，公司的0.7mm、1 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨凯盛科技（600552.SH） [Table_Title] 收入小幅下降，显示材料改善明显 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 2024 年年报：2024 年实现收入 48.94 亿元，同比下滑 2.3%；归属净利润 1.4 亿元， 同比增长 30.8%；扣非归属净利润亏损 24 万，同期亏损 5243 万。 折合 2024Q4 实现收入 13.2 亿元，同比增长 7.3%；归属净利润 0.28 亿元，同比增长 154.6%； 扣非归属净利润亏损 60 万元，同期亏损 5928 万。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 李浩 SAC：S0490513080001 SAC：S0490520080026 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 凯盛科技（600552.SH） cjzqdt11111 公司发布 2024 年年报：2024 年实现收入 48.94 亿元，同比下滑 2.3%；归属净利润 1.4 亿元， 同比增长 30.8%；扣非归属净利润亏损 24 万，同期 ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 顺 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 4、2024 年度利润分配方案 5、2024 年度报告和报告摘要 6、关于计提资产减值准备的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 1、董事会工作报告 | ………………………………………………………………………1 | | | | | --- | --- | --- | -- ...