证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-007 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参 加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。 二、总经理工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、独立董事述职报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、审计委员会年度履 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-008 凯盛科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分 配 利 润 为 60,106,319.96 元 ， 公 司 合 并 报 表 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 656,638,447.67 元 。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 944,606,894 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,230,344.70 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.7%。 一、利润分配预案内容 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 ...

中信证券股份有限公司关于 凯盛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对凯盛科技股 份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况 如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 凯盛科技股份有限公司 二〇二四年度 我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了凯盛科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 目 录 二、形成审计意见的基础 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton ...

凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A003768 号 凯盛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《凯盛科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 ...

凯盛科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A005506 号 凯盛科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 凯盛科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 凯盛科技公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.89 billion, a decrease of 2.32% compared to ¥5.01 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥140.16 million, an increase of 30.76% from ¥107.19 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥144.44 million, reflecting an increase of 8.23% compared to ¥133.45 million in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 reached approximately ¥11.27 billion, a growth of 10.12% from ¥10.23 billion at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1484, representing a 30.75% increase from ¥0.1135 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.38%, an increase of 0.84 percentage points compared to 2.54% in 2023[24]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of approximately -¥240.43 thousand for 2024, compared to -¥52.44 million in 2023[22]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 4,893.82 million RMB, a year-on-year decrease of 2.32%, while net profit increased by 29.28% to 194.53 million RMB[31]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 140.16 million RMB, up 30.76% year-on-year[31]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.50 per 10 shares to all shareholders[6]. - The company approved a cash dividend of 0.5 CNY per share, totaling 47,230,344.70 CNY, which represents 44.06% of the net profit attributable to shareholders for the year[114]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached CNY 170,849,089.7, with an average annual net profit of CNY 623,255,526.64, resulting in a cash dividend ratio of 27.41%[119][120]. Research and Development - The company filed for 71 new patents in 2024, including 34 invention patents, and participated in establishing the first national standard for ultra-thin flexible glass[34]. - The R&D team consists of 724 members, including several provincial-level talent teams, enhancing the company's technological expertise[44]. - R&D expenses increased by 33.53% to CNY 292,754.79 million, reflecting higher investment in new product development[50]. - Total R&D investment amounted to CNY 432,663,700.08, representing 8.84% of operating revenue[57]. - The company has received 582 authorized patents, including 167 invention patents, demonstrating its strong innovation capabilities[43]. Market and Product Development - The international business revenue increased by 21.66%, with the international business proportion growing by 17.4 percentage points year-on-year[32]. - The company launched new products, including the world's first car-mounted sliding rollable display screen, and became a core supplier for major clients in the flexible display market[32]. - The company achieved a 24.4% year-on-year increase in sales of active zirconia products and a 232.89% increase in sales of nano-zirconia products[33]. - The company is focusing on high-quality development amidst economic downturns and industry competition, emphasizing innovation and digital transformation[30]. - The display materials and application materials sectors are identified as key emerging industries, with significant growth potential driven by advancements in technology and market demand[37]. Environmental Management - The company has established an environmental management system and invested CNY 31,513,900 in environmental protection during the reporting period[126]. - The companies have established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with national and local standards for wastewater and air pollutant emissions[131]. - The environmental impact assessment for the 6000 tons/year electronic packaging spherical powder project was approved on June 26, 2024[134]. - The companies collectively reported no major environmental issues during the reporting period, indicating effective pollution control measures[131]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan for key pollutant discharge units, ensuring compliance with local ecological and environmental department requirements[137]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a structured governance framework with specialized committees for strategic oversight[84]. - The company is focused on enhancing its governance structure with independent directors and supervisors actively involved in oversight[90]. - The company has maintained a consistent leadership structure with several directors and supervisors continuing their terms until 2028[89]. - The company has a clear strategy for risk management, including foreign exchange hedging and adapting to technological changes[81]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[85]. Financial Management - The company has a loan amount of CNY 650 million from China National Building Material Group Financial Co., Ltd., with an interest rate range of 2.70%-2.90%[179]. - The actual loan amount utilized during the period is CNY 499 million, resulting in a remaining balance of CNY 0[179]. - The company has engaged in cash asset management with various bank financial products, totaling CNY 500 million with an expected annualized return of 1.15%[184]. - The total amount of funds raised during the reporting period was approximately 1,487.99 million RMB, with 1,206.59 million RMB utilized[192]. - The total cash management balance at the end of the reporting period was 30.10 million RMB, within the authorized limit[192]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks due to uncertainties in international trade and potential changes in trade policies, which could adversely affect exports and raw material imports[81]. - Rapid technological upgrades in the electronics industry pose a risk; the company aims to maintain innovation by leveraging its advanced materials research center and timely introduction of new technologies and products[81]. - The company has significant foreign sales denominated in USD, exposing it to exchange rate risks that could impact performance; it plans to match foreign currency income and expenses to mitigate this risk[81]. - The company is expanding its asset and business scale, which requires improved management practices to enhance operational efficiency and competitiveness[82]. Related Party Transactions - The company reported a significant increase in related party transactions, with the procurement of goods and services from 中材宁锐 (Nanjing) International Logistics amounting to ¥696,928.85, up from ¥270,400.00 in the previous period, representing a growth of approximately 157.5%[167]. - The engineering services received from 中国建材国际工程集团 increased to ¥39,478,580.81 from ¥69,780,650.46, indicating a decrease of about 43.5% year-over-year[167]. - The company has not disclosed any new major related party transactions or changes in existing agreements during the reporting period[169].

凯盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委 员会和战略与 ESG 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张林，男，1964 年生，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上 海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。 曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 凯盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 盛明泉，男，1963 年生，二级教授，博士生导师，博士研究生学历，工商管理 博士后，资深注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽财经大学学术委员会 副主任委员；兼职安徽建工、安凯客车及本公司独立董事。 作为公司的独立 ...

一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内 部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书 长；兼职晶合集成、奥福环保及本公司独立董事。 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： ...