股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-002 凯盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会 提名，同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由夏 宁先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议应参加表决董事超 过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案 公司第九届董事会选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market [7]. Core Insights - The company announced a stock option incentive plan on December 31, 2024, aiming to grant 18.11 million stock options at a price of 12.13 yuan per share, representing 1.92% of the total share capital. The plan sets ambitious net profit targets for 2025-2027, reflecting the company's confidence in future growth [17]. - The company is positioned as a key R&D and manufacturing platform for its controlling shareholder, Kaisheng Technology Group, focusing on "display materials and application materials" [17]. - The company has been accelerating its investment in new material businesses, with increasing capital expenditures and ongoing projects expected to contribute to future performance [17]. - The company is making significant progress in various business developments, particularly in the new display sector, with production lines for touch display modules nearing completion [17]. - The company is also advancing its UTG (Ultra Thin Glass) technology and has successfully installed production lines for its key projects [17]. - The report projects an increase in net profit for 2024-2026, estimating 154 million, 274 million, and 318 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 70, 39, and 34 [17]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 is reported at 5,010 million yuan, with a projected decrease to 4,820 million yuan in 2024, followed by a significant increase to 6,230 million yuan in 2025 and 7,487 million yuan in 2026 [4]. - The net profit for 2023 is 107 million yuan, with expectations of 154 million yuan in 2024, 274 million yuan in 2025, and 318 million yuan in 2026, indicating a strong growth trajectory [4][18]. - The company's gross margin is projected to be 15.2% in 2024, improving to 18.6% in 2025 and 18.9% in 2026 [4].

第五条 股票期权激励计划的管理包括股票期权激励计划的制定与修订、激 励对象的资格审查、股票期权的授予与行权以及信息披露等工作。 证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划管理办法 二零二四年十二月 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"） 2024年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"或"本激励计划"），明 确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及凯盛 科技《公司章程》、股票期权激励计划的相关规定，结合公司实际情况制订《凯 盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）， 经公司股东大会审议通过后生效。 第三条 股票期权激励计划是以公司A股股票为标的，对公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干等实施的中长期激励计划。该股票期权激励 计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委 ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准 确定。 5、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定。 凯盛科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 姓名 职务 授予股票期权 数量（万份） 占授予股票期权 总数的比例 占本激励计划公告日 股本总额比例 夏宁 董事长、党委书记 16.90 0.93% 0.02% 刘宇权 董事、党委副书记、总经 理 16.00 0.88% 0.02% 张少波 副总经理 15.00 0.83% 0.02% 李蓓蓓 党委副书记、纪委书记 15.00 0.83% 0.02% 陈 幸 财务总监 15.00 0.83% 0.02% 孙娜丽 副总经理 15.00 0.83% 0.02% 核心管理、业务及技术骨干（188 人） 1537.10 84.87% 1.63% 首次授予权益数量合计（194 人） 1630.00 90.00% 1. ...

凯盛科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及国资委关于上市 公司股权激励的最新政策要求等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司 股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-050 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主 持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、关于公司监事会换届选举的议案 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第八届监事会拟提名丁华女士、冯金宝先生为 公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制 选举产生。 候选人个人简历如下： 丁华，女，1972 年生，大专，高级会计师。曾任中建材玻璃公司财务部副总经 理，凯盛科技集团有限公司财务审计部、审计监察部副部长、审计合规部副部长。现 任凯 ...

凯盛科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规 范通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）（以下简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）和《公司章程》等有关规定，对《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 股票期权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 凯盛科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公 | | | | 司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和核心管 | | | | 理、业务及技术骨干 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完 | | | | 毕之日止 | | 行权 | 指 | 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在 本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票 | | | | 的行 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-048 刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问， 凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管 理部部长、运营管理部部长，现任本公司第八届董事会董事、总经理。 李蓓蓓，女，1982 年生，中共党员，本科，会计师、合规师。曾任安徽方兴科技股 份有限公司办公室主任，中建材凯盛矿产资源集团有限公司办公室主任、董事会秘书、纪 委书记、党委副书记、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记。 吴丹，女，1986 年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗 律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有 限公司法律合规部副部长（主持工作），本公司第八届董事会董事。 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二零二四年十二月 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有 ...