中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号），凯盛科技向特定对象非公开发行 180,722,891 股股票，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.30 元，扣除各项不含 税 发 行 费 用 人 民 币 12,995,167.61 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,487,004,827.69 元。 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-038 一、公司 2024 年第三季度报告 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核 意见： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项。 （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-035 凯盛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募投项目及募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资 金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券 股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募 集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号）。本次非公开发行相关的费用 ...

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏 宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2024 年第三季度报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凯盛科技 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-033 由于募集资金投资项目建设需要一定周 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-032 凯盛科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 14 日收到副总经理王永和先生的书面辞职报告。王永和先生因工作 安排申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司所属子公司蚌埠中 恒新材料科技有限责任公司、安徽凯盛应用材料有限公司担任董事 （长）、总经理等职务。 根据《公司章程》有关规定，王永和先生的辞职报告自送达董事 会时生效。公司及董事会对王永和先生在任职期间所做的贡献表示 衷心的感谢! ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [3][5]. Core Views - The company announced its 2024 semi-annual report, which slightly missed expectations due to weak downstream demand, resulting in a revenue decline of 9.64% year-on-year to 2.217 billion yuan and a net profit drop of 47.60% to 42 million yuan [4][5]. - The report highlights that the display and application materials segments experienced revenue declines of 32.95% and 23.15%, respectively, primarily due to intensified supply-demand conflicts in the photovoltaic sector and ongoing adjustments in the real estate market [5]. - The company is expected to maintain certain revenue resilience as it continues structural adjustments and deepens relationships with major clients, despite short-term demand challenges [5]. - The report anticipates improvements in profitability for the display segment, while the materials segment awaits the release of advantageous products [5]. - The company's integrated advantages in UTG (Ultra-Thin Glass) and steady progress in synthetic silica projects are noted, with expectations for enhanced contributions from new products in the second half of 2024 [5]. Financial Summary - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 2.217 billion yuan, a decrease of 9.64% year-on-year, and a net profit of 42 million yuan, down 47.60% year-on-year [5][6]. - The report projects EPS for 2024 and 2025 to be 0.14 yuan and 0.21 yuan, respectively, with a new EPS forecast for 2026 at 0.31 yuan [5][6]. - The target price remains at 14.03 yuan, based on a price-to-sales ratio of 3x for 2024 [5]. - The company’s total revenue for 2024 is estimated at 4.45 billion yuan, reflecting a decline of 11.2% from 2023, with a projected recovery in subsequent years [6][11].

证券代码：600552 证券简称：600552 公告编号：2024-029 凯盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,027,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9152 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-030 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分 募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-031）。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 15：30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案 公司募集资金投资项目"超薄柔性玻璃（UTG）二期项目"原实施主体为公司，为满 足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度，公司拟将柔性 显示材料分公司作为"超薄柔性玻璃（UTG）二期项 ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2- 00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税）， 实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：元 1 | 序 | 项目名称 | 扣除发行费用后拟 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-031 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司增加凯盛科技股份有限公司柔性显示 材料分公司（以下简称"柔性显示材料分公司"）作为募集资金投资项目"超薄柔性玻 璃（UTG）二期项目"的共同实施主体并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募 集资金专户。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额为 1,499,999,995.30 元 ...