证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯盛科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予股票期权的数量 7 | | （三）股票来源 7 | | （四）本激励计划的有效期、授权日及授权后相关时间安排 8 | | （五）股票期权的行权价格及其确定方法 10 | | （六）股票期权的授予与行权条件 10 | | （七）本激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划行权价格定价方式的核查意见 18 | | （七 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 股权激励方式：股票期权 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-049 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：凯盛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励 对象的股票期权数量为 1,811.11 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 94,460.69 万股的 1.92%。其中,首次授予 1,630.00 万份，约占本激励计划公布时 公司股本总额的 1.73%，约占本次授予股票期权总量的 90.00%；预留 181.11 万份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的 0.19%，约占本次授予股票期权总量的 10.00%。 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：凯盛科技股份有限公司 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-047 凯盛科技股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 12 月 25 日，公司收到与收益相关的政府补助 3,000 万 元。 ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，本 次补助属于与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，最终以 当年年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到政府相关 批文，同意拨付公司政府补助 3,000 万元，该补助资金与收益相关，占公司合并报表经 审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东净利润的 27.99%，该补助资金尚未到账。 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-043 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 682 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,077,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-045 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股 票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 9 月 30 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-046 一、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金 投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资 项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生 实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司 经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 17: ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第03037号 致：凯盛科技股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2024年12月13日召开的凯盛 科技2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法 ...

一、关于部分募集资金投资项目延期的议案 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏 宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-044 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2025 年 10 月底。 董事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未 来发展需要，有利于募集资金投资项目顺 ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（ ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | 顺 | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 一、宣布会议开始及会议议程 | | | | 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 | | | | 三、审议各项议案 | | | 1、关于为子公司提供续担保的议案 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 1、关于为子公司提供续担保的议案 ……………………………………………………1 | | --- | | 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案…………………………………………4 | 议案一： 关于为子公司提供 ...