凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星图股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履 行职责和义务，现将2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委 员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一 人。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关 规定，积极履行职责，共召开4次会议，全体委员亲自参加会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | - ...

凯盛科技股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险评估报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中国建材集团财务有 限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业 监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-006 凯盛科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 13:30-17：00 网络直播地址： 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（kskjgfinvestors@ctiec.net）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日在 http://www.sse.com.cn 上披露《2024 年年 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-006 凯盛科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针 对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 13:30-17：00 网络直播地址： 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（kskjgfinvest ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-005 凯盛科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻党的二十大、二十届 三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司 质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，制定了 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案。有关具体内容公告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。显示材料业务主要包括超薄 电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、 显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。应用材料现已形成锆系新材 料、硅基新材料、钛系新材料三大系列产品线，实现从传统陶瓷、耐火材料向电 子信息、新能源、光伏半导体等高端化、精密化的高附加值应用材料转型升级。 2025 ...

Core Viewpoint - Kaisheng Technology (600552) expects a significant increase in net profit for the fiscal year 2024, projecting between 135 million to 194 million yuan, which represents a year-on-year growth of 25.91% to 81.42% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates net profit for 2024 to be between 135 million to 194 million yuan [1] - This projection indicates a substantial year-on-year increase of 25.91% to 81.42% [1] Group 2: Business Strategy and Market Trends - Kaisheng Technology is actively adjusting its product structure, leading to a positive development trend in its display materials business [1] - Some new products have gained market recognition, contributing to improved profitability [1] Group 3: Government Support - The company has received an increase in government subsidies compared to the previous year, which is expected to significantly boost net profit [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 134.96 million and 194.46 million CNY, representing a year-on-year increase of 25.91% to 81.42%[1][2]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -51.40 million and 3.10 million CNY, with an increase of 1.04 million to 55.54 million CNY compared to the previous year[2]. - The net profit for 2023 was reported at 107.19 million CNY, with a net loss of 52.44 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[3]. - The earnings per share for the previous year was reported at 0.12 CNY[4]. Factors Influencing Profitability - The increase in net profit is attributed to the positive development trend in the display materials business and the recognition of new products in the market, along with an increase in government subsidies[5]. Financial Reporting and Risks - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, indicating potential risks[6]. - The company will disclose detailed financial data in the 2024 annual report and will adhere to legal and regulatory requirements for timely information disclosure[7].

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 之 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 关于凯盛科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或 披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下： 凯盛科技股东大会之法 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-003 凯盛科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 17：00 在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 特此公告。 一、关于选举丁华女士为监事会主席的议案 凯盛科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 17 日 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促 进公司规范、健康、稳定地发展，现推选丁华女士为公司第九届监事会主席。监事 会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 经全体监事投票表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过票数占有效表决票 的 100%。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,554,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8065 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-001 凯盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议 ...