证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-025 湖北济川药业股份有限公司 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：65.6 万份； 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1 1、2022 年 8 月 1 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应 法律意见。 限制性股票回购数量：50.6 万股； 首次授予限制性股票回购价格：16.00 元/股加上中国人民银行同期定期存 款利息之和；预留授予（第一批）限制性股票回购价格：16.50 元/股加上中国 人民银行同期定期存款利息之和；预留授予（第二批）限制性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公 司"）2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构及持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 注1：公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投 项目变更的议案》，将"年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目"剩余募集资金 31,414.14万用于 "新产品研发项目"。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信会师报字 [2 ...

湖北济川药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12158 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是济川药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，济川药业于 2024 年 12 月 3 ...

湖北济川药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 湖北济川药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12157 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"） 2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对济川药业本次发行部分募投项 目延期的事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、本次发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信会师报字 [2020]第Z ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共 ...

湖北济川药业股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本《2025年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划将遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 得 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人姚宏严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的作用，积极出席公司召开的相关会议，对公司信息披露情况等方面进行监督和核查，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情 况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）、 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宏，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上 海市财政局办公室副主任、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席，现任松树铭志（上海） 股权投资管理有限公司董事长。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。 （二）、 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东中担任任何职务 ...