湖北济川药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600566 证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,525,389,316.30 | 2,402,545,954.32 | | -36.51 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 440,33 ...

湖北济川药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 湖北济川药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，2024 年度公司利润分配预案为：以实施权益分 派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股 本（即享有利润分配权的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.90 元（含税）， 本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登 ...

湖北济川药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 关于湖北济川药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 我们接受委托，对后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"或"济川药业"） 2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 济川药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告第 1 页 信会师报字[2025 ]第ZA12160号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

湖北济川药业股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚宏、卢超军、杨玉 海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事姚宏、卢超军、杨玉海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对济川药业在2024年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司面向发行对 象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人 民 币 1,404,999,983.48 元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年公司总体经营情况回顾 2024年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步 加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司深度贯彻董事会战略部署，以 创新驱动为核心引擎，通过研发体系重构、资本运营优化、营销模式迭代及生产 智造升级四维联动，构建适配战略转型的经营管理架构。 报告期内，由于公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒受2023 年同期收入高基数的影响，以及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采政策影响，导致 公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入801,689.48万元，同比下降16.96%； 归属于上市公司股东的净利润253,155.41万元，同比下降10.32%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元，同比下降15.84%。 （二）募集资金方面 报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置 的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品， 取得了良好的投资收益。 （三）对外投资方面 截至 2024 年12 月 31 日，公司对江苏泰兴 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-018 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2024 年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"济川药业"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民 1 币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999, ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-019 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在对募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情 况，将"数字化经营管理平台建设项目" 的完工时间延期至 2027 年 12 月。本 次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 关于部分募投项目延期的公告 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会） 证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济 川药业"、"公司"）非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 1 ...

2024 年度，公司共召开了 6 次监事会。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 3 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （二）2024 年 4 月 9 日召开了第十届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于公 司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年员工持 股计划管理办法的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审 计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》《关于部分募投项目变更的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》 （三）2024 年 4 月 15 日召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为独立董事 杨玉海先生、独立董事姚宏先生以及董事黄曲荣先生，其中杨玉海先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2024 年 3 月 29 日，公司审计委员会 2024 年第一次会议召开并通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的 议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议 ...