证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-019 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在对募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情 况，将"数字化经营管理平台建设项目" 的完工时间延期至 2027 年 12 月。本 次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 关于部分募投项目延期的公告 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会） 证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济 川药业"、"公司"）非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 1 ...

2024 年度，公司共召开了 6 次监事会。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 3 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （二）2024 年 4 月 9 日召开了第十届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于公 司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年员工持 股计划管理办法的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审 计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》《关于部分募投项目变更的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》 （三）2024 年 4 月 15 日召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为独立董事 杨玉海先生、独立董事姚宏先生以及董事黄曲荣先生，其中杨玉海先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2024 年 3 月 29 日，公司审计委员会 2024 年第一次会议召开并通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的 议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-024 湖北济川药业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、 《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的内容符合有关 法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。 2.会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和 公司利益的一致，实现公司可持续发展。 3.审议通过了《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，同 意公司实施员工持股计划。 公司 2025 年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 2025 年 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-017 湖北济川药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（涉 及董事、监事的需经股东大会审批），可以临时性地为专门事项（项目）设立专 项奖励或惩罚，根据公司和董事会薪酬与考核委员会为董事（不包含独立董事）、 监事、高级管理人员设定的项目考核指标，安排人 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 二、执业记录 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-020 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，济川药业集团有限公司（以下简称 "济川有限"）拟使用不超过人民币 85 亿元（含本数）的闲置自有资金以及济 川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司(以下简称"济川医学") 拟使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集 资金，合计不超过人民币 90.8 亿元（含本数）进行现金管理。本次使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的额度，已经超过公司最近一期经审计净 资产的 50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-022 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保 方式。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融 资工具、非金融企业债务融资工具、银行承兑汇票（含票据贴现）、信用证（国 内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于公司的实际融资金额， 在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。 二、 相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事 会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会召开之日止。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2025年4月26日 湖北济川药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

| 扣除非经常性 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 损益后的加权 | 16.27 | 21.93 | 减少5.66 | 20.48 | | 平均净资产收 | | | 个百分点 | | | 益率（%） | | | | | | 主要财务指标 | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比 上年同期 末增减（% | 2022年末 | | | | | ） | | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净资 | 14,701,852,749.00 | 13,349,441,189.41 | 10.13 | 11,337,271,848.93 | | 产（元） | | | | | | 总资产（元） | 18,459,493,906.46 | 18,143,694,578.52 | 1.74 | 14,981,202,241.23 | 二、主营业务收入及毛利率情况 2024 年，公司实现主营业务收入 799,651.24 万元，同比减少 17.03%。其中 医药工业主营业务收入为 765,880.24 万元，同比减少 17.46%，医药商业主营业务 收入为 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | 七、结论意见 10 | | --- | 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司、上市公司、济川药 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 本次员工持股计划 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | ...