浙江祥源文旅股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源 堃鹏"） 增资金额：9 亿元人民币 特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于浙江祥源文旅股份 有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）及子公司整体战略规划的需要， 但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请 广大投资者注意投资风险 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-054 一、本次增资事项概述 （一）本次增资基本情况 公司拟以自有资金向全资子公司祥源堃鹏增资 9 亿元人民币，本次增资后， 祥源堃鹏注册资本由人民币 1 亿元增至 10 亿元。增资完成后，公司仍持有祥源 堃鹏 100%股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理 相关注册事宜。 （二）本次增资审议情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会 第二十一次会议，分 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-053 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席俞真祥先生召 集主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-052 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司收购 宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步拓展文旅核心景区目的地资源布局，优化公司资产结构，丰富 文旅目的地服务内容和产品业态，提升湖南区域休闲度假目的地资源联动和优势 互补，持续优化公司资产结构和提升公司盈利能力，推动公司战略落地高质量发 展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江祥源堃鹏 文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"或"收购方"）拟与中景信（上 海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"或"出让方"）、宜章莽山景 区旅游开发有限公司（以下简称"莽山旅游"或"目标公司"）签订《关于宜章 莽山景区旅游开发有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"）及《债 务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持有的目标公司 64%股权（以下简称 "本次交易"），本次交易对价为人民币 30,736.47 万元 ...

模式打开成长空间 [Table_Contacts] [Table_Page] 中报点评|旅游及景区 证券研究报告 [Table_Title] 祥源文旅（600576.SH） Q2 业绩增长亮眼，多区域联动提升竞争力 [Table_Summary] 核心观点： 事件：公司发布 24 年中报，24H1 实现营业收入 3.69 亿元，调整后同 比增加 11.3%，归母净利润 0.59 亿元，调整后同比降低 2.92%，扣非 归母净利润 0.58 亿元，调整后同比增加 5.87%。分季度看，24Q2 单 季度实现营收 2.33 亿元，同增 33.25%；实现归母净利润 0.47 亿元， 同增 42.99%；实现扣非归母净利润 0.45 亿元，同增 42.84%。 公司相关费用变化主要由于合并范围与去年同期相比有所变化（增加 碧峰峡公司、减少翔通信息及其子公司）。公司24Q2毛利率为47.66%， 同比降低 2.56pp。费用端，公司 24Q2 期间费用率为 19.34%，同比提 升 5.15pp，主要由于销售费用率和财务费用率提升较多，其中销售/管 理/研发/财务费用率分别为 6.11%、11.39%、0.93%、0 ...

2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年九月二十三日 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举监事的议案 | 13 | 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-048 一、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进 行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定， 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股 东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。 独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024- 050）。 本议案已经董事会提名 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-051 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启 动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董 事3名。 2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生 、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。 上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050 浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名厉新建为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...