独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-049 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全 体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五 日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事 会监事候选人的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人厉新建，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名曾辉祥为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名李勤为浙江 祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥源 文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-047 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

复 函 浙江祥源文旅股份有限公司 你公司送达的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现回复如 下: 1、截至本回函签署之日,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 我司亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 祥源 祥源旅游开发有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 俞发祥(签字) 2024 年 8 月 6 日 祥源控股集团有限责任公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 贵司于 2024 年 8 月 6 日所发《关于股票交易异常波动的问询函》已 收悉,经认真核实,现回复如下: 1、目前公司一切正常。截至本回函签署之日,本公司不存在影响贵 公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-046 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...