上 市 公 司 电力设备 2025 年 04 月 30 日 卧龙电驱 (600580) ——聚焦主业业绩稳健，新能源剥离，发力具身智能 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 29 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 24.07 | | 一年内最高/最低（元） | 32.00/9.90 | | 市净率 | 3.1 | | 股息率%（分红/股价） | 0.42 | | 流通 A 股市值（百万元） | 31,354 | | 上证指数/深证成指 | 3,286.65/9,849.80 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 7.94 | | 资产负债率% | 55.71 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1,303/1,303 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-29 05-29 06-29 07-29 08-29 09-29 10-29 11-29 12-29 ...

环 境 、社 会 及 治 理 报 告 WOLONG ELECTRIC GROUP., LTD. CONTENTS 目录 前言 | 关于本报告 ------------------------------ 01-02 | | --- | | 董事长致辞 ------------------------------ 03-04 | | 走进卧龙电驱 --------------------------- 05-06 | | 企业发展历程 --------------------------- 07-08 | | 荣誉及奖项 ------------------------------- 09-10 | 01 稳健治理·赋能可持续发展 治理 (Governance) | 治理结构与运作机制 ------------------- 20-20 | | --- | | 股东权益保护与投资者关系 ---------- 21-24 | | 风险管理 ---------------------------------- 24-26 | | 商业道德 ---------------------------------- 27- ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十三次监事会会议于 2025 年 04 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席 赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-043 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-042 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十五次临时董事会会议于 2025 年 04 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 04 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://w ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 4,038,934,318.36 | 3,741,492,144.59 | | 7.95 | | 归属于上市公司股东的净利 | 268,088,884.09 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三)下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/）"业绩说明会"栏目 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"卧龙电驱"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的 减值准备。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计 政策，公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产计提 资产减值损失 107,872,888.25 元，主要系 2024 年半年度公司计提长期股权投资 减值损失 60,079,737.55 元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第 1页 共 40 页 目 录 第 2页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使各项应有的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授。2023 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制 文件的规定和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益 和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 邓春华，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 07 月至 2003 年 08 月 历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003 年 08 月至今任中南财经政法大学教授。曾任中南财经大学（ ...