证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-021 龙能电力于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于 浙江龙能电力科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2025〕79 号）， 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，同 意龙能电力股票（证券简称：龙能电力，证券代码：874466）自 2025 年 03 月 03 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。龙能电力将根据相关规定及时 办理后续手续。 龙能电力在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项不会对公司及龙能电 力的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 1 / 2 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 05 日召开九届十一次临时董事会会议及九届九次监事会会议，审议通过了《关于浙 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-020 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,706 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,533,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.0489 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事黎明先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《卧龙电气驱动集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 2 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书 ...

会工01表(股) | | 编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | | | | 2024年9月30日 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产厂 | | 行次 | 1年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 | | 流动资产: 1-1 | | | 1141 | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 11 2 3 1 1 | J. 52,941,054.39 | 36,967,166.54 | | | | | | 交易性金融资产 | | 2 | -1 - 1 ！ | . | 短期借款 交易性金融负债 | 54 ਵੇਟ | 25,173,159.00 | 24,269,805.77 | | | | | | | | | - | . | | 減:減值准备 | | 3 | 2017 - 6 | . | 衍生金额负债 | | l | - | | 交易性金融资产净值 | | ব | 12 3 - | - | 应付票据 | રેર | 47,919,458.85 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-019 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称"荣 信传动"） 本次拟担保金额：6,000 万元，合计已实际为其提供的担保余额：12,000 万元（含本次） 2025 年 02 月 24 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电 驱"或"公司"）与中国建设银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"建设银行 鞍山分行"）签订《本金最高额保证合同》，约定公司为荣信传动在建设银行鞍 山分行办理的融资业务等进行担保，担保额度合计不超过 6,000 万元。 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》， 公司为子公司荣信传动提供担保，总额不超过 12,000 万元人民币，额度期限自 2023 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的进展说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2025 年 01 月 28 日披露《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2025-011），公司将持有的子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称 "龙能电力"）43.21%股权、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"） 80%股权、卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙英耐德"） 51%股权、绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"舜丰电力"）70%股权 出售给卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"卧龙资源"）。其中龙能电力资 产规模最大，评估增值率为 1.52%，现就龙能电力项目评估定价过程及前次交易 事项进一步说明如下： 一、项目评估情况 （一）评估思路 4、将上述各项资产和负债价值加和，得出被评估单位的企业价值，经扣减 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 29 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2025 年 02 月 26 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据， 对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2025 年 02 月 17 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十一次监事会会议于 2025 年 02 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 02 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会 议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-015 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 20 ...