证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-035 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二期 与 2023 年员工持股计划第一期解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年员工持股计划第一期解锁情况 1、本次 2023 年员工持股计划第一期解锁的条件说明 根据《2021 年至 2023 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标 值，第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2023 年员工持股计划第一期业绩考 核指标及完成情况详见下表： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2025 年 04 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于公司 2022 年 员工持股计划第二期与 2023 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议 案》，上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 审议通过。根据公司 2021 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-032 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：1.9 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：5.8 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表意见：卧龙控股资产状况及资 信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司 的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展， 为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股 东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 企业名称：卧龙控股集团有限公司 成立时间：1984 年 09 月 25 日 注册资本：80, ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-034 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、 ...

卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | (MAIA) MAT AND THE FERRAN VICE II VEN | | | | --- | --- | --- | | 贷 广 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 4, 645, 439, 326. 19 | 4, 283, 608, 848. 65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 17, 310, 964. 92 | 23, 963, 861. 52 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 225, 233, 825. 32 | 191, 694, 408. 18 | | 应收账款 | 6, 735, 530, 683. 10 | 5, 941, 389, 487. 51 | | 应收款项融资 | 642, 339, 760. 46 | 995, 220, 960. 79 | | 预付款项 | 1, 212, 105, 380. 01 | 1, 005, 144, 3 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，对原会 计政策进行相应变更（以下简称"本次会计政策变更"） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更 免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更日期 根据规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起开始执行。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、持续深化"一二三发展战略"的实施，提升经营质量 2024 年，公司持续聚焦 GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化"总 对总"运作机制。持续推进三个三分之一建设。持续孵化新 BU，打造细分行业 领跑地位。做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。加快推进 电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由"生产制造型"向"服务制造型" 转型。 2024 年，公司经营业绩稳健增长，公司经营质量显著提升，公司实现营业 收入 162.47 亿元，同比增长 4.37%；归属于母公司所有者净利润 7.93 亿元，同 比增长 49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.35 亿元， 同比增长 33.13%；2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 100.35 亿元，同 比增长 6.66%。 二、多措并举，切实增加投资者回报 公司重视保护投资者利益，持续加力，多措并举维护合理市值水平。公司于 2024 年 01 月 23 日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中 竞价 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 3、2024 年 04 月 25 日，公司九届六次董事会召开前，审计委员会专门组织 了会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度内部控制评估 1 / 4 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于签订<业务合作年度框架协议> 的议案》、《公司 2023 年度审计委员会履职报告》、《审计委员会对 2023 年年度会 计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024 年第一季度报告》等议案。 4、2024 年 ...

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 融资额度：不超过人民币 2 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"） 控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁 有限公司（以下简称"卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简 称"卧龙保理"）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%的股份并直接 持有卧龙保理 100%的股份。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量， 优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与 卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本 条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提 ...