| 第一章 总则 | ············ 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | | 第三章 职责权限 | | .. 2 | | 第四章 决策程序 . | | | | 第五章 议事规则 | | | | 第六章 附则 | | 5 | 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 健全投资决策程序，提高投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆八一钢铁股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会""委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究、审议，向董事会提出建议并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应包括至少一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 | ·········· 5 | | 第五章 议事规则 . | | | 第六章 年报审核程序 . | 6 | | 第七章 附则 | | 董事会审计委员会工作细则（2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，建立和健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，推进公司提高治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及 《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），公司特设立董 事会审计委员会（简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露，监 ...

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新， 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢 铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 及《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等4项董事会专门委员 会工作细则进行全面修订，以适应新的监管要求。修订具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 | 是 | | 3 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会 | 否 | | | 工作细则》 | | | 4 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与ESG | 否 | | | 委员会工作细则》 | | | 5 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会 | 否 | | | 工作细则》 | | | 6 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核 | 否 | | | 委员会工作细则》 | | 证券代码：600581 证券简称：八一钢 ...

公司章程附件 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策水平，规范董事会的议事方式及决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新疆 八一钢铁股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责，按照法律、法规 和《公司章程》的规定行使职权，不得越权形成决议。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案及弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者分立、合并、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、购买出售资产、资产抵押 质押、对外担保事项、委托理财、对外捐赠、关联 ...

公司章程附件 新疆八一钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （九）审议批准本条第四款规定的担保事项； 第一章 总 则 第一条 为完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保 证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事 ...

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"或"公司"）于近日收到 公司董事长柯善良、总经理刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生 因工作原因，辞去公司董事长、总经理职务。公司于2026年2月26日召开第九届董事 会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会董事长的议案》和《关于改聘 总经理的议案》，同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，同时担任公司 法定代表人职务，同意聘任张志刚先生为公司总经理，上述任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 附件：相关人员简历。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-006 新疆八一钢铁股份有限公司 关于改选董事长及改聘总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：相关人员简历 何宇城：男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾 任武汉钢铁有限公司副总经理、中国宝武财务部总经理，八一钢铁副董事长。现任 八一钢铁董事长。 截至目前，何宇 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-008 新疆八一钢铁股份有限公司 关于部分董事辞职暨改选第九届董事会部分董事的 公告 附件：非独立董事候选人简历 张志刚：男，汉族，1974年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任 公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂 长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司 制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公 司第九届董事会董事候选人。 截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以 外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"或"公司"）于近日收到 公司非 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 17 日 至2026 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-005 新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： （一）审议通过《关于改选第九届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1.同意柯善良先生辞去公司董事长和法定代表人职务。 2.同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规 定担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会董事相同。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...

格隆汇2月26日丨八一钢铁（维权）(600581.SH)公布，公司于近日收到公司非独立董事柯善良、刘文壮 先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因工作原因，辞去公司董事职务。鉴于上述情况，经董 事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改 选第九届董事会部分非独立董事的议案》。同意张志刚先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过 之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。 本次改选暂缺一名非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章 程》，尽快完成相关补选程序。 ...