新疆八一钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-023 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 137.64 | 190.89 | -27.90 | | 销量（万吨） | 140.71 | 192.45 | -26.88 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3342.55 | 3,580.33 | -6.64 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 355.00 | 364.96 | -2.73 | | 销量（万吨） | 356.68 | 373.15 | -4.41 | | 平均售价（元/吨） （不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的投资 公告 （四）项目资金来源：公司自筹。 （五）项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过 4288.55 万元。 （六）项目主要建设内容： 一、投资概述 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"）炼铁厂高炉工序现有 三座高炉，其中 C 高炉从 2011 年 7 月 21 日开炉，至今 C 高炉冲渣现有 INBA 渣处理设备已投用 13 年。冲渣系统常年受蒸汽及浓盐水侵蚀，现场设备设施磨 损、锈蚀严重功能缺失、故障率高、跑冒滴漏现象严重、运行维护工作量大，现 场环境恶劣。影响高炉稳定顺行，造成铁水产量和成本损失。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目。 （二）项目类别：技术改造。 1 投资标的名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额 ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度天健基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭 州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，同行业上市公司审计客户 544 家。是国内最具综合实力的会计 师事务所之一。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届 ...

一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由中国 银保监会监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公 司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉 钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经中国银保监会批准、工商部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位 存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十） 从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 | | 2356 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2024 年（经审计）业 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2024 年上市公司（含 | 客户家数 | | 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | | | | | ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-025 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年固定资产投资计划主要以环保、超低排、安全、节能等合规性项目 为主，优先考虑品种调整、质量改善、资源接续等项目。计划固定资产投资项目 48 项，投资计划 38115 万元，资金计划 28350.5 万元，具体如下： | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 项目类别 | 投资计划 | 资金计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 八一钢铁 | 炼铁厂原料工序 1#翻车机敞顶箱、迁车台改造项目 | 降本增效 | 1300 | 910 | | 2 | 八一钢铁 | 炼钢厂 120 吨产线 3#连铸机增段提速改造 | 装备措施 | 1200 | 840 | | 3 | 八一钢铁 | 炼钢厂 1 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕1-1267 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2024 ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，审慎履行职责， 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成， 其中独立董事 2 名，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，共听取 1 项报告，审议 8 项议案。 具体如下： 2024 年 4 月 8 日，会议听取《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告》，审议通过了《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》《八一钢铁 2023 年度财务 决算报告》《八一钢铁 20 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2025 年第一季度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 17.62 | 40.42 | -56.41 | | 销量（万吨） | 15.63 | 30.82 | -49.29 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3115.82 | 3565.15 | -12.6 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 86.34 | 66.89 | 29.08 | | 销量（万吨） | 85.02 | 58.99 | 44.13 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3239.08 | 3778.75 | -14.2 ...