第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-018 新疆八一钢铁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 提名委员会委员调整为：何宇城、马洁、陈盈如。其中，马洁为主任委员、 提名委员会召集人。其中，马洁为主任委员、提名委员会召集人。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举八一钢铁第八届董事会副董事长的议案》 根据《公司章程》规定及宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的推荐，选举何宇 城先 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp1}}}}\,\rlap{/}\exists\,\rlap{/}\exists\,\rlap{/}\exists$$ 1 (SH 600581) 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：八一钢铁关于 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 5 | | 议案 | 2：八一钢铁关于 年度借款关联交易预算的议案 | 2025 | | 30 | | 议案 | 3：八一钢铁关于 | 2025 | 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的 | | | | 议案 | | | 34 | | 议案 | 4：八一钢铁关于开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案 | | | 37 | | 议案 | 5：八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案 | | | 39 | | 议案 | 6：关于补选八一钢铁第八届董事会部分董 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-011 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度借款关联交易预算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 八一钢铁 2025 年度向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆 八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资 源有限公司申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率 参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目 建设。上市公司无需提供担保。 当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波 动、原材料价格高位运行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏 损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟 向大股东下属关联方申请借款，主要基于以下考量： 1 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"或"公司"）2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 3 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-012 1 附：董事会候选人简历 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 报备文件 1.第八届董事会提名委员会第二次会议决议 2.第八届董事会第二十次会议决议 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吴彬先 生提交的书面辞职报告。吴彬先生由于工作原因申请辞去公司董事职务，公司董 事会对吴彬先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 7 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部 分董事的议案》。同意何宇城先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一 致。何宇城先生简历见附件。 特此公告。 何宇城（董事简历）： 何宇城：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。 曾任宝山钢铁股 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-016 新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的投资公告 1.投资项目的基本情况 3.对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）炼钢厂有 120t、150t 两条转炉产 线。150t 转炉产线配置 2 套方坯连铸机，供棒线产线；120t 转炉产线配置 4 套板坯连铸 机，供热轧产线及宽厚板产线，现有最大规格 1800mm×250mm。120t 转炉产线与热轧产线 衔接可热送，但供应宽厚板产线需汽车运输，不能实现热装热送，经济性较差，且 120t 转炉产线板坯总量不能同时满足供热轧及宽厚板产线。宽厚板产线受坯型限制，产品最大 单重<11.5t，对于风电用钢，无法满足风电塔筒成套供货最大单重 20t 的供货需求。容器 钢、水电用钢也存在类似最大单重需求，均需炼钢厂提供更大规格的板坯原料。 2.投资项目的审议程序 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十次会议，审议同意了《八一钢铁关 于炼钢厂 150t ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-010 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。关联董事柯善良、刘文壮、张志刚、高祥明回避 表决，其余非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票一致通过该议案。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会 2025 年第二次独立董事专 门会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利 用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。 关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-013 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-015 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2025 年 3 月 7 日召开。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为： 公司 2025 年与主营业务有关的日常关联交易预计金额 169.05 亿元；金融业 务有关的日常关联交易预计金额 65 亿元，包括综合授信业务 45 亿元及票据贴现 20 亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关 联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公 司与上述关联方之间的关联交易必要且持续， ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-014 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经独立董事专门会议全票审议通过。 关联董事柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生 4 人对该议案 回避表决，其他董事均参与表决。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通 过。 本议案需提交股东大会审议。 详见 2025 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-008 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》 因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于 2025 年 2 月 7 日 采取现场和网络投票相结合方式召开的公司 2025 年第一次临时股东大会。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同 意豁免本次会议的通知期限。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 ...