新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------- ...

关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-039 新疆八一钢铁股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 gfgs@bygt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 了公司 2024 年三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 5 日 15：30-17：00 举行 2024 年三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-038 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年 1-9 月的主要经营数据(未经审计）公 告如下： | 经营指标 | 2024 | 年 | 1-9 月 | 2023 | 年 1-9 | | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 110.37 | | | 159.91 | | -30.98 | | 销量（万吨） | | | 115.37 | | | 163.59 | | -29.48 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | | | 3373.77 | | | 3554.54 | | -5. ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-036 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 经审议，公司监事会认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 10 月 29 日召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁关于 2024 年第三季度报告的议案》 《八一钢铁 2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准 确、完整、真实地反映了公司 2024 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于八一钢铁煤气精脱硫项目的 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-035 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2024 年第三季度报告》 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | 积极应对市场风险和挑战，推进公司高质量发展。感谢您的关 | | --- | --- | --- | | | | 注。 | | | | 2.你好，1890 煤矿转让进展如何？ | | | | 尊敬的投资者您好：公司于 8 月 26 日在上海联合产权交 | | | | 易所网站发布了 1890 煤矿挂牌转让出售公告，公告期 9 月 30 | | | | 日结束。感谢您的关注。 | | | | 3.公司有考虑资产重组吗？ | | | | 尊敬的投资者您好：关于资产重组，这是钢铁企业应对行 | | | | 业挑战、优化资源配置、提升竞争力的一种重要手段。资产重 | | | | 组并非一蹴而就的过程，需要企业充分考虑市场环境、政策导 | | | | 向、自身条件等多种因素，制定科学合理的重组方案。感谢您 | | | | 的关注。 | | | | 4.看不到直播 | | | | 尊敬的投资者您好：本次业绩说明会采取网上文字互动方 | | | | 式。感谢您的关注。 | | 附 件 清 | 单 （ 如 | 无 | | 有 ...

T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2021 年限制性股票波励计划回购注销之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 lm and and the subject of T&P 天阳律师専务所 八一钢铁 2021 年限制性股票激励计划回购注销之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项. | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | | 二、本次回购注销的具体情况 . | | | | 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况 9 | | | | 四、结论意见 | | | 第三节 | 结尾 | 11 | 2 法律意见书 天阳证发字[2024]第 09 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真:〈0991〉3550219 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2021 年限制性股票激励计划回购注销之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆八一钢铁股 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-034 新疆八一钢铁股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 1. 根据新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）第八章第二条 3（3）款及《2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期业绩考核目标 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率、利润总额（扣除非经常性损益）、年度 EVA 考核目标及复核增长 率均未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，经公司 2023 年度股东大会审议批准，同意按照授予价格 2.93 元/股，回购注销 223 名激励对 象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 6,070,350 股； 2. 根据《激励计划》第十三章第四条第 2 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-033 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日披露了公 司 2024 年半年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果、 财务指标的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30-17:00 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) （三）会议召开方式：网络远程方式 1 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"(ht ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-030 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年半年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2024 | 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 83.52 | | | 114.85 | | -27.28 | | 销量（万吨） | | | 79.08 | | | 111.08 | | -28.81 | | 平均售价（元/吨） | | | 3450.82 | | | 3584.32 | | -3.72 | | （不含税） | | | | ...